I februari anlitade Swedbank den brittiska konsultfirman FAR som fick uppdraget att analysera SVT:s material om påstådd penningtvätt i den estländska filialen.

Flera källor uppger för Dagens Industri nu att banken dessförinnan tillsatt en annan extern granskare och enligt uppgifterna ska denna granskare tidigare i år tecknat en mycket mörk bild av vad som försiggått i Estland.

"Den externa granskaren beskrev bland annat 'stora överträdelser av antipenningtvättsskyldigheterna' i Swedbanks estniska verksamhet och pekade specifikt på bankens så kallade HRNR-kunder, vilket är en förkortning för 'high risk non resident'-kunder - alltså utländska högriskkunder", skriver Dagens Industri i sin artikel.

Enligt granskningen ska insättningarna från så kallade HRNR-kunder exempelvis ha ökat kraftigt år 2010 och dessa kunder ska enbart under 2016 ha omsatt 20 miljarder euro.

Granskaren ska vidare ha fattat misstankar mot ett antal anställda i Swedbank. Dessa kan enligt granskningsrapporten ha konspirerat med kunder och granskaren ska ha uppmanat banken att polisanmäla tidigare personal, men inget hände.