Schweiz finansinspektion anser att HSBC brutit mot skyldigheter kopplat till penningtvätt (Finwire)

2024-06-18 13:54

Brittiska storbanken HSBC har brutit mot sina skyldigheter för att förhindra penningtvätt relaterat till affärer kring två personer i politiskt utsatt ställning. Det anser Schweiz finansinspektion enligt Reuters.

Myndigheten har beordrat banken att genomföra en översyn av alla nuvarande affärsrelationer med personer i politiskt utsatt ställning. Banken kommer sedan också förbjudas att ingå affärsrelationer med dessa.

Finansinspektionen misstänker att transaktionerna genomförts mellan 2002-2015 till ett sammanlagt värde av 300 miljoner dollar.

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -