Schweiz finansinspektion anser att HSBC brutit mot skyldigheter kopplat till penningtvätt
18 juni, 2024
18 juni, 2024
Brittiska storbanken HSBC har brutit mot sina skyldigheter för att förhindra penningtvätt relaterat till affärer kring två personer i politiskt utsatt ställning. Det anser Schweiz finansinspektion enligt Reuters.
Myndigheten har beordrat banken att genomföra en översyn av alla nuvarande affärsrelationer med personer i politiskt utsatt ställning. Banken kommer sedan också förbjudas att ingå affärsrelationer med dessa.
Finansinspektionen misstänker att transaktionerna genomförts mellan 2002-2015 till ett sammanlagt värde av 300 miljoner dollar.
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
18 juni, 2024
Brittiska storbanken HSBC har brutit mot sina skyldigheter för att förhindra penningtvätt relaterat till affärer kring två personer i politiskt utsatt ställning. Det anser Schweiz finansinspektion enligt Reuters.
Myndigheten har beordrat banken att genomföra en översyn av alla nuvarande affärsrelationer med personer i politiskt utsatt ställning. Banken kommer sedan också förbjudas att ingå affärsrelationer med dessa.
Finansinspektionen misstänker att transaktionerna genomförts mellan 2002-2015 till ett sammanlagt värde av 300 miljoner dollar.
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
Plejd
Rapportperioden
Inflationen
Plejd
Rapportperioden
Inflationen
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 532,42