Schweiz finansinspektion anser att HSBC brutit mot skyldigheter kopplat till penningtvätt (Finwire)
2024-06-18 13:54
Brittiska storbanken HSBC har brutit mot sina skyldigheter för att förhindra penningtvätt relaterat till affärer kring två personer i politiskt utsatt ställning. Det anser Schweiz finansinspektion enligt Reuters.
Myndigheten har beordrat banken att genomföra en översyn av alla nuvarande affärsrelationer med personer i politiskt utsatt ställning. Banken kommer sedan också förbjudas att ingå affärsrelationer med dessa.
Finansinspektionen misstänker att transaktionerna genomförts mellan 2002-2015 till ett sammanlagt värde av 300 miljoner dollar.
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright