Tidningen har tagit del av en FCA-rapport från i somras i vilken Handelsbankens brittiska ledning får omfattande anmärkningar.

Enligt rapporten är bankens rutiner för att förhindra finansiell brottslighet, så som penningtvätt, bristfällig eller i värsta fall obefintlig, menar Dagens industri. Brister har uppmärksammas i bankens interna revision åtminstone sedan 2014

"Vår utredning visar så allvarliga svagheter gentemot regelverket för förhindrande av finansiell brottslighet att omfattande åtgärder krävs. Vi bedömer sammantaget att de svagheter som vi har identifierat är ett resultat av att den högsta ledningen har misslyckats med att implementera och behålla ett effektivt ramverk för att hantera finansiell brottslighet", skriver FCA enligt Dagens Industri.

Därutöver hittade finansinspektionen även ofullständiga kundprofiler. Dessutom har granskningen av kundernas aktiviteter varit svag.

Handelsbankens nuvarande vd Anders Bouvin var chef över den brittiska verksamheten 2010-2016.

I maj 2015 bötfällde svenska finansinspektionen Handelsbanken för penningtvätt. Banken hade inte gjort riskbedömningar av alla sina kunder eller hämtat in tillräckligt med information om kunderna och deras affärsrelationer. Bankens system för att granska transaktioner var också bristfällig. Handelsbanken fick en anmärkning och böter på 35 miljoner kronor.