Enligt FI har under flera år låtit bli att kontrollera verkliga huvudmän mot EU:s-sanktionsförordningar.

"Nordea har därmed riskerat att svartlistade personer och företag kan ha disponerat tillgångar och ekonomiska resurser utan Nordeas vetskap", skriver FI i ett pressmeddelande.

Vidare lyfts fram att banken brustit i sin rapportering av transaktioner på frysta konton. Banken har också brustit i sin riskbedömning av en kund från Gibraltar, framkommer även.

"Lämpliga riskbedömningar är en förutsättning för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och banken har inte gjort tillräckliga åtgärder för att uppnå kundkännedom", skriver FI som påpekar att det redan 2010 påtalades att banken brustit i sin efterlevnad av EU:s sanktionsförordningar. FI ser därför särskilt allvarligt på att bristerna kvarstår än i dag.