Cliff Chance utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt visar att det i Swedbank under perioden 2014 till 2019 utfördes transaktioner med hög risk för misstänkt penningtvätt i form av insättningar på kundkonton till ett värde av 17,8 miljarder euro och utbetalningar från kundkonton till ett värde av 18,9 miljarder euro i de baltiska dotterbankerna, alltså ett samlat belopp om cirka 37 miljarder euro.

Det framgår av ett pressmeddelande från Swedbank där banken kommenterar rapporten som Clifford Chance lämnade till Swedbank och delar av koncernledningen i lördags.

Clifford Chance drar inga slutsatser om att penningtvätt faktiskt har ägt rum.

Enligt rapporten bearbetade Swedbanks estniska och lettiska verksamheter aktivt högriskkunder. Swedbanks estniska verksamhet accepterade också vissa högriskkunder som tidigare hade blivit avslutade som kunder i en annan bank i Estland, när den banken beslutat att avveckla utländska kunder med högriskprofil.

Vidare anser Clifford Chance att vissa av Swedbanks uttalanden relaterade till penningtvätt mellan oktober 2018 och februari 2019 har varit felaktiga eller presenterade utan tillräckligt sammanhang.

Advokatfirman konstaterar också att högriskkunder i den baltiska verksamheten har tillåtits att öppna konton i affärsområden i Sverige - Svensk Bankverksamhet och Stora företag & Institutioner.

"Clifford Chances rapport bekräftar bilden av ett misslyckande. Banken har i sitt arbete mot penningtvätt inte levt upp till de krav som kunder, ägare och samhälle har rätt att ställa. Vi har nu facit och arbetar hårt med att komma till rätta med problemen", säger Swedbanks ordförande Göran Persson.

Clifford Chance anlitades i februari 2019 för att med forensiskt stöd från analysföretagen FRA och FTI genomföra en utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt.