Aktieägarna i Careium AB (publ) org. nr. 559121–5875 (”Careium” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 juni 2025 kl. 10:00 i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 3, 114 32 Stockholm. Inregistrering sker från kl. 09:30.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN
Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som

• dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 4 juni 2025, samt
• dels senast måndagen den 9 juni 2025 anmäler sin avsikt att delta vid stämman enligt nedan.

Anmälan om deltagande kan göras genom e-post till moller@kntr.se eller genom post till KANTER Advokatbyrå, Att. Emelie Möller, Box 1435, 111 84 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 juni 2025 för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltaren i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjort senast den 9 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst 5 år).

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till KANTER Advokatbyrå på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.careium.com.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Careium är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med stämman. För information om hur personuppgifter behandlas se de integritetsmeddelanden som finns tillgängliga på Computershare AB:s och Euroclears webbplatser.
(www.computershare.com/se/gm-gdpr och /www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Fastställande av arvode åt styrelsens ordförande;
8. Val av ny styrelseledamot och ordförande för styrelsen;
9. Stämmans avslutande.

Förslag avseende punkterna 2, 7 och 8 på agendan

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Emelie Möller, vid KANTER Advokatbyrå, eller den som styrelsen i stället utser vid hennes förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Fastställande av arvode åt styrelsens ordförande
Större aktieägare föreslår att styrelsens ordförande ska få ett arvode om 620 000 kr på årlig basis.

Punkt 8 - Val av ny styrelseledamot och ordförande för styrelsen
Större aktieägare föreslår att avsätta nuvarande styrelseordförande Maria Khorsand och att välja Juha Mört som styrelseledamot samt styrelsens nya ordförande.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 24 326 214 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

HANDLINGAR
Handlingar inför stämman hålls tillgängliga hos Bolaget och på bolagets webbplats, www.careium.com senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

____________________

Malmö i maj 2025
CAREIUM AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:
Christian Walén, vd och koncernchef, +46 (0) 739 09 59 65
David Granath, CFO, +46 (0) 73 363 8901
E-post: ir@careium.com

Om oss
Careium är idag en av marknadsledarna inom välfärdsteknik i Sverige, Norge, Storbritannien och Nederländerna. Den positionen innebär att Careium är en av de ledande aktörerna i Europa som tillhandahåller välfärdsteknikstjänster. Careiums innovativa lösningar förbättrar säkerheten, livskvaliteten och självständigheten för seniorer såväl i som utanför hemmet. För vårdgivaren betyder bolagets lösningar ökad effektivitet och möjlighet att lägga resurser på mer värdefulla aktiviteter. Careium är en av få aktörer som kan erbjuda hela kedjan med trygghetslarm, sensorer (fallsensorer, rökdetektorer, rörelsedetektorer, etc.), tillbehör (kameror, elektroniska lås, läkemedelsrobotar, etc.) och säker kommunikation med larmmottagning: bolaget tillhandahåller en komplett digital larmkedja. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Bifogade filer
Kallelse till extra bolagsstämma i Careium AB (publ)

Läs mer på MFN