Aktieägarna i Soltech Energy Sweden AB (publ), org.nr 556709-9436 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 september 2025 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41A i Stockholm. Inpassering och registrering sker från kl. 08.30.

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska:

1. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 september 2025 och, om aktierna är förvaltarregistrerade, tillse att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 24 september 2025 (se mer under rubriken ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
2. dels anmäla sitt deltagande till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan om deltagande” senast den 24 september 2025.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget antingen per e-post till info@soltechenergy.com eller per post till Soltech Energy Sweden AB (publ), “Extra bolagsstämma”, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. I anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som inte önskar delta vid stämman personligen kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid den extra bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Soltech Energy Sweden AB (publ), “Extra bolagsstämma”, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm senast den 24 september 2025. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.soltechenergy.com) och sänds till de aktieägare som begär det.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman. Sådan registrering (s.k. rösträttsregistrering), som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast den 24 september 2025 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 september 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att aktiekapitalet i bolagsordningen ändras från att vara lägst 9 250 000 kronor och högst 37 000 000 kronor till att vara lägst 18 750 000 kronor och högst 75 000 000 kronor samt att antalet aktier i bolagsordningen ändras från att vara lägst 185 000 000 och högst 740 000 000 stycken till att vara lägst 375 000 000 och högst 1 500 000 000 stycken.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande svenskspråkiga lydelse:

”Aktiekapitalet ska vara lägst 18 750 000 kronor och högst 75 000 000 kronor.”

Bolagsordningens § 5 får därmed följande svenskspråkiga lydelse:

”Antalet aktier ska vara lägst 375 000 000 stycken och högst 1 500 000 000 stycken.”

Beslutet ska vara villkorat av att stämman beslutar om företrädesemissionen enligt punkt 7 nedan.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
Styrelsen har, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om emission av nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen på följande villkor.

1. Bolaget ska emittera högst 1 133 823 366 nya aktier.
2. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 56 691 168,30 kronor.
3. Teckningskursen för en aktie uppgår till 0,29 kronor. Betalning ska ske kontant. Belopp överskjutande aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Aktieägarna har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier i Bolaget de äger på avstämningsdagen den 2 oktober 2025. För en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) nya aktier. Vidare erbjuds aktieägare och andra investerare möjligheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (det vill säga utan företrädesrätt).
5. Teckning av aktier ska ske från och med den 6 oktober 2025 till och med den 20 oktober 2025. Styrelsen äger rätt att senarelägga eller förlänga tiden för teckning.
6. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter (det vill säga utan företrädesrätt), varvid tilldelning ska ske i följande ordning:
7. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oaktat om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen i Företrädesemissionen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
8. i andra hand till de som tecknat aktier utan teckningsrätter, och vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet aktier anmälda för sådan teckning i anmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
9. i tredje hand till vissa aktieägare och andra investerare som har ingått garantiåtaganden, pro rata i förhållande till respektive garants garanterade belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
10. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för betalning.
11. Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen till investerare avseende teckning av aktier på annat sätt än med stöd av företrädesrätt, exempelvis till följd av infriande av garantiåtagande som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, som skulle medföra att investeraren förfogar över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen (”FDI-aktier”) ska, om investeraren så begär, vara villkorad av att beslut erhålls från Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och om tillämpligt motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna anmälan därom utan åtgärd. Tecknade FDI-aktier ska betalas senast tre bankdagar efter att tilldelningen av FDI-aktier har blivit ovillkorad och slutgiltig. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för betalning för FDI-aktier.
12. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
13. Verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnade ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Dokument enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Emissionsbeslutet är villkorat av att ett informationsdokument enligt bilaga IX i förordning (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) avseende erbjudande till allmänheten av de nya aktierna upprättas, lämnas in till Finansinspektionen för registrering samt offentliggörs.

Emissionsbeslutet ska vara villkorat av att bolagsstämmans beslut biträds (i) av aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman och (ii) av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance BidCo AB.

Övrigt om budpliktsdispens och majoritetskrav

Bolagets största aktieägare, Artim Balance BidCo AB, org.nr 559458-8914 (”Artim Balance”), vars aktieägande i Bolaget före Företrädesemissionen motsvarar cirka 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna sin företrädesrättsandel i Företrädesemissionen och har även ingått ett garantiåtagande att teckna ytterligare aktier i Företrädesemissionen. Om åtagandena skulle infrias fullt ut skulle Artim Balances röstandel i Bolaget öka och därmed resultera i en skyldighet att offentliggöra ett budpliktsbud avseende alla aktier i Bolaget inom fyra veckor därefter, enligt punkten III.1 i Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar.

Artim Balance har beviljats undantag från budplikt av Aktiemarknadsnämnden för det fall dess aktieägande i Bolaget skulle öka till följd av Artim Balances deltagande i Företrädesemissionen. Undantaget är villkorat av att (i) aktieägarna som ska besluta om Företrädesemissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Artim Balance högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesrättsandel och (ii) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance.

Den maximala andelen av kapitalet och rösterna i Bolaget som Artim Balance kan uppnå om åtagandena infrias fullt ut är cirka 81,14 procent (inklusive Artim Balances nuvarande innehav i Bolaget), vid antagande att ingen annan än Artim Balance tecknar nya aktier i Företrädesemissionen.

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning, varigenom antalet aktier som kan tillkomma genom nyteckning eller konvertering inte får medföra att antalet aktier överstiger det antal som bolagsordningen medger.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv samt för att diversifiera aktieägarkretsen. Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet ska vara villkorat av att den nya bolagsordningen enligt punkt 6 ovan registreras vid Bolagsverket. Förutsatt att bemyndigandet enligt ovan blir gällande och registreras vid Bolagsverket ska bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 8 augusti 2025 upphöra gälla och ersätts därmed av bemyndigandet enligt ovan.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 188 970 561. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § och 7 kap. 57 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar
Handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen är tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats (www.soltechenergy.com). Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till Soltech Energy Sweden AB (publ), Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm eller per e-post till info@soltechenergy.com. Förslagen enligt punkterna 6–8 ovan är intagna i kallelsen i sin helhet.

Personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

______________________________

Stockholm i augusti 2025
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Patrik Hahne, CEO, Soltech Energy Sweden AB
Mail: patrik.hahne@soltechenergy.com
Tel: 073- 518 51 66

Niclas Lundin, CFO, Soltech Energy Sweden AB
Mail: niclas.lundin@soltechenergy.com
Tel: 072- 071 03 09

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech Energy är en helhetsleverantör med marknadsledande kompetens inom solenergi, elteknik, fasad, takentreprenad, laddinfrastruktur samt avancerade energilagerlösningar med tillhörande smart styrning. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB. För mer information se: https://soltechenergy.com/

Bifogade bilder

Soltech Energy

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL)

Läs mer på MFN