Den brittiska finansinspektionen, FCA, tilldelar bankjätten Barclays böter på 42 miljoner pund, motsvarande 547 miljoner kronor, för bristande riskhantering. Det framgår av ett pressmeddelande.

Myndigheten påpekar att detta varit tydligt i två fall, med Wealthtek och Stunt & Co. I båda fallen ska banken ha misslyckats med att förstå riskerna för penningtvätt.

Misstaget med Wealthtek var att man öppnade ett kundkonto utan att titta först i Financial Services Register, där det framgick att Wealthtek inte tilläts av FCA att hålla kundpengar.

"Utan rätt information om Wealthtek och hur kontot skulle användas fanns det en ökad risk för förskingring av klientmedel eller penningtvätt", skriver myndigheten.

När det kommer till Stunt & Co misslyckades banken med att samla in tillräckligt med information i början av relationen och bedriva korrekt löpande övervakning, vilket fick stora följder.

"Inom loppet av drygt ett år tog Stunt & Co emot 46,8 miljoner pund från Fowler Oldfield, en penningtvättsoperation som omsatte flera miljoner pund”, skriver FCA, vars nota är huvudsakligen ämnad för Stunt & Co givet att den är på 39,3 miljoner pund.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Läs mer på Finwire