STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den förrymde finansbrottslingen Jan Marsalek, verksamhetschefen i fintechbolaget Wirecard som pekats ut som nyckelpersonen i den största finansskandalen i tysk historia, var enligt en stor mediegranskning rysk spion. Han ska bland annat ha tvättat pengar åt Ramzan Kadyrov, Tjetjeniens diktator.

Jan Marsalek befinner sig i Ryssland sedan han försvann spårlöst från tysk mark vid tiden för Wirecards spektakulära kollaps i september 2020, enligt en gemensam årslång granskning genomförd av The Insider, Der Spiegel, ZDF och Der Standard.

Wirecard var vid sin undergång ett DAX30-bolag, en gång med ett börsvärde på nära 30 miljarder euro. I juni 2020 föll dock korthuset när besked kom från revisorer om att det saknades 1,9 miljarder euro i tillgångar som påstods finnas på utländska konton. Pengarna existerade aldrig utan var resultatet av ett långtgående bedrägeri. Upplägget kring de offshore-konton dit pengarna påstods ha flödat från Wirecard rattades enligt den nu fängslade vd:n Markus Braun av verksamhetens andrechef Jan Marsalek.

När krutröken lagt sig kring Wirecards kollaps kunde ytterligare brottsmisstankar riktas mot den försvunne österrikiske medborgaren Jan Marsalek. Bland annat rörde detta omfattande trakasserier och spionageåtgärder mot journalister och hedgefondaktörer som granskat – och upptäckt - det bedrägeri som Wirecard under flera år förnekat fram till kollapsen.

Med hjälp av så kallad "round-tripping" hade Wirecard byggt upp sina böcker genom att flytta pengar internt i bolaget på ett sätt som fick det att se ut som intäkter. Ungefär likvärdigt med hur ett pyramidspel fungerar hade därefter en aktiekurs hållits uppe för att möjliggöra nya kapitalanskaffningar och berika tidigare ägare.

Den omfattande mediegranskningen visar att Jan Marsalek inte bara var en internationell finanssvindlare utan också en rysk spion som genomfört uppdrag åt GRU, den ryska underrättelsetjänsten med fokus på utlandet, innan han via Österrike och Belarus lyckades ta sig till Moskva och undkomma lagens långa arm.

Introduktionen till en GRU-rekryterare vid namn Stanislav Petlinskyj ska ha skett via hans flickvän Natalia Zlobina, som själv gick från epiteten "reklamchef och tidigare B-filmskådis" till rysk spion. Det spekuleras om att hon kan ha varit en så kallad "honungsfälla" för att rekrytera Jan Marsalek i avsikt att hitta en kanal för att via penningtvätt flytta korrupta ryska pengar till Europa. Dessutom kunde Jan Marsalek ge insyn i betalflöden för Wirecard-kunder som ansågs relevanta för den ryska underrättelsetjänsten. Relationen inleddes i samband med att Jan Marsalek reste frekvent till Ryssland för förhandlingar om ett flertal potentiellt lukrativa affärer.

Granskningen innefattar en intervju med rekryteraren, som berättar om hur han invigt Jan Marsalek i Rysslands privatarmé Wagner Groups arbetssätt. Detta ska ha fått Jan Marsalek att investera i Libyen och där i lönndom inleda försök att sätta upp en egen privatarmé. Via kontakten med GRU-rekryteraren ska också Wirecard ha fått tillgång till kompetens för illegala operationer för bland annat hackning och de nämnda trakasserierna och förföljelserna av journalister och kritiker.

Jan Marsalek ska ha kontrakterat en österrikisk tidigare underrättelsechef för att planera flykten till Moskva i samband med att korthuset rasade. Rekryteraren ska dock enligt granskningen ha varit instrumentell i försvinnandet och arrangerat privatflygplan och falska utresehandlingar.

Verksamheten ska dock inte ha stannat av i Moskva. En av journalisterna bakom granskningen, som tidigare avslöjat ryska underrättelseoperationer, har tvingats fly från Österrike och bosätta sig i New York till följd av att befarade mordplaner upptäckts. Uppdragsgivare förmodas vara Jan Marsalek.

Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt