Kommuniké från årsstämma i Enrad AB (publ)

Årsstämma i Enrad AB (publ), org. nr 556747-1395, (”Bolaget”), hölls den 10 juni 2025 vid Bolagets kontor, Verkstadsgatan 10, 504 62 Borås.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition, ansvarsfrihet mm

Bolagets resultat- och balansräkning samt konsoliderade resultat- och balansräkningar för koncernen fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. I enlighet med styrelsens förslag beslöt årsstämman att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och revisor

Andreas Bäckäng, Jens Helgesson och Mats Åström omvaldes som styrelseledamöter och Sture Nyberg valdes som ny styrelseledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Mats Åström omvaldes som styrelseordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till revisor i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman fastställde att styrelsearvode, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, ska utgå (i) till ordförande med 147 000 kronor och (ii) till styrelseledamöter (exklusive ordföranden) med 58800 kronor. Stämman beslutade vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om (i) att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för teckningsoptioner och personaloptioner, (ii) en riktad emission av högst 700000 teckningsoptioner till Bolaget och (iii) att godkänna att Bolaget överlåter teckningsoptionerna till anställda i Sverige samt som leveransåtgärd av aktier till anställda utanför Sverige med personaloptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Bolagets verkställande direktör om högst 200000 teckningsoptioner och personaloptioner, och ytterligare högst tio nyckelpersoner i Bolaget om högst 200000 teckningsoptioner och personaloptioner vardera.

Det övergripande syftet med incitamentsprogrammet, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Därefter äger Bolaget rätt att överlåta teckningsoptionerna till anställda i Sverige till ett pris som för varje teckningsoption motsvarar dess teoretiska marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Bolaget äger vidare rätt att tilldela personaloptioner till anställda utanför Sverige. Varje personaloption ger den anställde rätt att vid utgången av en treårig intjänandeperiod erhålla en aktie i Bolaget med utnyttjande av en teckningsoption. Teckningsoptioner som överlåts till anställda för leverans av aktier under personaloptionsprogram ska överlåtas vederlagsfritt.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie till en teckningskurs om 12,50 kronor. Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptioner får nyttjas mellan den 1 juni 2028 och 30 september 2028. Övriga villkor för teckningsoptionerna är att tecknaren vid tidpunkten för teckningen är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag, och har inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och ingår ett avtal avseende teckningsoptioner som anvisas av Bolagets styrelse. Om samtliga 700000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 700000 aktier i Bolaget uppstår en utspädningseffekt om cirka 2,53 procent (beräknat på antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman). Utspädningen bedöms medföra en motsvarande utspädning av vinsten per aktie i Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet genom nyemission av aktier, utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga 10 procent av det totalt antal utgivna aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet genom att kunna tillföra bolaget nytt kapital för att finansiera verksamheten på ett tidseffektivt sätt och/eller bredda bolagets aktieägarekrets.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, kontakta:

Mats Åström, styrelseordförande, Enrad AB

Tel. nr: 0720 50 22 40

E-post: mats.aastroem@gmail.com

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Europas ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som använder det naturliga köldmediet propan. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Läs mer på Cision