Rapport från Epirocs årsstämma 2026
Idag, 17:25
Rapport från Epirocs årsstämma 2026
Stockholm: Epiroc AB höll den 5 maj sin årsstämma under ordförandeskap av Charlotte Levin.
Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Den föreslagna utdelningen om SEK 3.80 per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om SEK 1.90 vardera, fastställdes. Avstämningsdag för första utbetalningstillfället är den 7 maj 2026 och avstämningsdag för andra utbetalningstillfället är den 19 oktober 2026. Den första utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear den 12 maj 2026 och den andra utbetalningen den 22 oktober 2026.
Årsstämman godkände ersättningsrapporten.
Tio styrelseledamöter valdes.Följande styrelseledamöter omvaldes: Anthea Bath, Johan Forssell, Helena Hedblom, Ronnie Leten, Jenny Lindqvist, Ulla Litzén, Sigurd Mareels och Fredric Stahl. Eeva Sipilä och Andrew Walker valdes som nya styrelseledamöter. Ronnie Leten omvaldes som styrelseordförande.
Årsstämman fastställde styrelsearvoden till styrelseledamöter valda av stämman som inte är anställda av Bolaget enligt följande:
Styrelsearvode till ordföranden med SEK 3 230 000 och SEK 1 015 000 var till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget. Till ordföranden i revisionsutskottet SEK 395 000 och SEK 250 000 var till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningsutskottet SEK 180 000 och SEK 130 000 var till övriga ledamöter, samt SEK 90 000 var till styrelseledamot som deltar i annat utskottsarbete i enlighet med styrelsebeslut.
Mötesarvode (per möte) för fysisk närvaro vid styrelsemöte i Sverige för ledamöter bosatta i Europa, men utanför Norden, med EUR 2 000 och för ledamöter bosatta utanför Europa med USD 3 500.
Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att välja mellan att erhålla 50% av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant eller att erhålla hela arvodet kontant.
Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier.
Årsstämman omvalde Ernst & Young som bolagets revisor. Arvodet till revisorns skall utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2026.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2026 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.
Årsstämman godkände styrelsens förslag att bolagsordningens § 7 revideras för att begränsa antalet tidningar där kallelsen till årsstämman offentliggörs. Framtida årsstämmor kommer fortsatt att annonseras i Svenska Dagbladet.
Ett anförande av Epirocs VD och koncernchef Helena Hedblom kommer att finnas tillgängligt på Gruppens hemsida: www.epirocgroup.com/arsstamma. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.
För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer och media
010 755 0106
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com
Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och anläggningskunder och accelererar transformationen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på cirka 62 miljarder kronor under 2025, och har cirka 19 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.
Rapport från Epirocs årsstämma 2026
Idag, 17:25
Rapport från Epirocs årsstämma 2026
Stockholm: Epiroc AB höll den 5 maj sin årsstämma under ordförandeskap av Charlotte Levin.
Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Den föreslagna utdelningen om SEK 3.80 per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om SEK 1.90 vardera, fastställdes. Avstämningsdag för första utbetalningstillfället är den 7 maj 2026 och avstämningsdag för andra utbetalningstillfället är den 19 oktober 2026. Den första utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear den 12 maj 2026 och den andra utbetalningen den 22 oktober 2026.
Årsstämman godkände ersättningsrapporten.
Tio styrelseledamöter valdes.Följande styrelseledamöter omvaldes: Anthea Bath, Johan Forssell, Helena Hedblom, Ronnie Leten, Jenny Lindqvist, Ulla Litzén, Sigurd Mareels och Fredric Stahl. Eeva Sipilä och Andrew Walker valdes som nya styrelseledamöter. Ronnie Leten omvaldes som styrelseordförande.
Årsstämman fastställde styrelsearvoden till styrelseledamöter valda av stämman som inte är anställda av Bolaget enligt följande:
Styrelsearvode till ordföranden med SEK 3 230 000 och SEK 1 015 000 var till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget. Till ordföranden i revisionsutskottet SEK 395 000 och SEK 250 000 var till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningsutskottet SEK 180 000 och SEK 130 000 var till övriga ledamöter, samt SEK 90 000 var till styrelseledamot som deltar i annat utskottsarbete i enlighet med styrelsebeslut.
Mötesarvode (per möte) för fysisk närvaro vid styrelsemöte i Sverige för ledamöter bosatta i Europa, men utanför Norden, med EUR 2 000 och för ledamöter bosatta utanför Europa med USD 3 500.
Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att välja mellan att erhålla 50% av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant eller att erhålla hela arvodet kontant.
Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier.
Årsstämman omvalde Ernst & Young som bolagets revisor. Arvodet till revisorns skall utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2026.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2026 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.
Årsstämman godkände styrelsens förslag att bolagsordningens § 7 revideras för att begränsa antalet tidningar där kallelsen till årsstämman offentliggörs. Framtida årsstämmor kommer fortsatt att annonseras i Svenska Dagbladet.
Ett anförande av Epirocs VD och koncernchef Helena Hedblom kommer att finnas tillgängligt på Gruppens hemsida: www.epirocgroup.com/arsstamma. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.
För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer och media
010 755 0106
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com
Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och anläggningskunder och accelererar transformationen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på cirka 62 miljarder kronor under 2025, och har cirka 19 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.
Rapporter
Rapporter
Marknadsöversikt
1 DAG %
Senast
1 mån
