KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Botnia Exploration Holding AB (publ)

Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org.nr 556779–9969, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 8 augusti 2025 kl. 13:00 hos Advokatbyrån Lindskog och Malmström på Norrmalmstorg 14 i Stockholm.

Syftet är att besluta om att ändra bolagets firma till Botnia Gold AB (publ) och samtidigt genomföra mindre redaktionella justeringar och uppdateringar i bolagsordningen.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på stämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 juli 2025,
• dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev till Botnia Exploration Holding AB (publ), Lill-Fäbodtjärnen 1, 921 74 Vindelgransele (märk kuvertet ”Bolagsstämma), per telefon till +46 70 519 34 41 eller per e-post till info@botniaexploration.com, senast den 4 augusti 2025.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 31 Juli 2025. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 4augusti 2025.

Ombud m.m.

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.botniaexploration.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 40805 028. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILt MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten7 finns tillgängligt på bolagets kontor, Lill-Fäbodtjärnen 1, 921 74 Vindelgransele, samt på bolagets webbplats www.botniaexploration.com. Förslaget skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, och kommer även att finnas tillgängligt på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Lycksele i 16 juli 2025

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 Juli 2025 kl. 12:00 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Läs mer på Cision