Nederländska centralbanken, De Nederlandsche Bank (DNB), har beslutat att bötfälla den nederländska bankjätten ABN Amro med 8,5 miljoner euro för allvarliga brister i bankens arbete mot penningtvätt under perioden september 2023 till september 2024. Det skriver DNB på sin hemsida.

Enligt DNB fanns strukturella brister i den löpande kundkontrollen av en del högriskkunder. Tillsynsmyndigheten pekar bland annat på att banken inte i tillräcklig utsträckning utredde varningssignaler kopplade till stora kontantuttag, transaktioner med högriskländer, omfattande provisionsbetalningar, potentiell hantering av produkter med dubbla användningsområden samt indikationer på kringgående av sanktioner mot Ryssland.

ABN Amro accepterar böterna och kommer inte att överklaga beslutet. Ärendet har avslutats genom en förenklad uppgörelse, vilket innebar att DNB sänkte sanktionsavgiften med 15 procent från 10 miljoner euro till 8,5 miljoner euro.

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire