STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danska Finanstilsynet har polisanmält Nordea Finans Danmark, ett dotterbolag till Nordea, med motiveringen att verksamheten haft för dålig kundkännedom.

Det framgår av ett pressmeddelande från Finanstilsynet.

Enligt Finanstilsynet har verksamheten för en större grupp av kunder inte haft tillräcklig kundkännedom. Det gäller kunder som beviljats kreditkort utan att företaget gjort tillräcklig kontroll över varför kunden önskat ett kreditkort eller vad det skulle användas till,

"Det är Finanstilsynets bedömning att det är frågan om en systematisk brist och att de noteringar, som verksamheten gjort i kundernas filer, inte är tillräckliga för att värdera affärsförbindelsens syfte och beskaffenhet", skriver myndigheten.

Dessutom har verksamheten för en större grupp kunder underlåtit att göra en riskklassificering, vilket enligt myndigheten inneburit otillräcklig kontroll av riskerna ur penningtvätts- eller terrorfinansieringssynvinkel.

Enligt Finanstilsynet utgör överträdelserna grund för straffansvar enligt penningtvättslagen och myndigheten har anmodat danska enheten för särskild kriminalitet (NSK) att göra en närmare polisiär undersökning av Nordea Finans Danmark.

David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt