Storbanken UBS har bötfällts med 125 miljoner dollar av amerikanska myndigheter för uppsåtliga överträdelser av Bank Secrecy Act, den amerikanska lagen mot penningtvätt.

Enligt finansdepartementets enhet FinCEN är det den största sanktionsavgiften hittills mot ett värdepappersbolag för överträdelser av lagen.

FinCEN uppger att UBS, trots tidigare löften om förbättringar efter en bot på 14,5 miljoner dollar 2018, underlät att övervaka mer än 50 000 utländska valutatransaktioner till ett sammanlagt värde över 10 miljarder dollar och inte heller rapporterade bristerna.

UBS uppger att ärendet gäller historiska förhållanden, att banken har samarbetat fullt ut med myndigheterna och gjort betydande investeringar för att stärka sitt arbete mot penningtvätt.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire