Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska
(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 21 april 2026, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 23 april 2026, samt

(ii) dels ha anmält sitt deltagande per brev till adressen ES Energy Save Holding AB ”Årsstämma 2026”, Metallgatan 2, 441 32 Alingsås, eller via e-post till info@energysave.se, senast torsdagen den 23 april 2026.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och kommer även finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.energysave.se. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Förvaltningsregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltningsregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett torsdagen den 23 april 2026.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Anförande av verkställande direktören;
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
9. Beslut om:
(a) fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen,
(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
(i) Per Wassén (styrelseordförande)
(ii) Maha Bouzeid (styrelseledamot)
(iii) Christian Gulbrandsen (styrelseledamot)
(iv) Julia Norinder (styrelseledamot)
(v) Inge Olausson (styrelseledamot)
(vi) Bo Westerberg (styrelseledamot)
(vii) Fredrik Sävenstrand (styrelseledamot och verkställande direktör)
10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer;
11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisorer;
12. Val av styrelse;
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
(i) Maha Bouzeid (omval)
(ii) Christian Gulbrandsen (omval)
(iii) Julia Norinder (omval)
(iv) Inge Olausson (omval)
(v) Fredrik Sävenstrand (omval)
(vi) Per Wassén (omval)
13. Val av styrelsens ordförande;
        Valberedningens förslag:
(i) Fredrik Sävenstrand (nyval)
14. Val av styrelsens vice ordförande;
Valberedningens förslag
(i) Per Wassén (nyval)
15. Val av revisor;
16. Beslut om antagande av principer för valberedningen;
17. Beslut om ändring av bolagsordningen;
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
19. Beslut om justeringsbemyndigande;
20. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag och information
Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen ska i enlighet med förra årsstämmans antagna principer bestå av tre ledamöter, vilka ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare per den 30 september 2025. Därutöver ska styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen.

Inför Bolagets årsstämma 2026 består valberedningen av Lars Solheim (utsedd av Christian Gulbrandsen), Linus Lindström (utsedd av Project Air AB), Patrik Gransäter (utsedd av Theodor Jeansson Jr) samt Per Wassén (styrelsens ordförande) som varit adjungerad till valberedningen. Linus Lindström är valberedningens ordförande.

2. Val av ordförande vid stämman
Till stämmans ordförande föreslås att advokat Eric Ehrencrona vid MAQS Advokatbyrå utses, eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar.

10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer
Valberedningen föreslår att sex styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Vidare föreslås att en revisor ska utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): styrelsens vice ordförande 3,5 inkomstbasbelopp (”IBB”) motsvarande 291 900 kronor (ny position) och ledamot som inte är anställd i koncernen 2,5 IBB motsvarande 208 500 kronor (motsvarande 201 500 kronor). Till ledamöter operativa i Bolaget eller bolag inom Bolagets koncern ska inte arvode utgå. Den föreslagna styrelseordföranden är operativ i Bolagets koncern varför inget arvode föreslås till styrelsens ordförande.

Arvodet för arbetet i revisionsutskottet föreslås bli 43 800 (42 300) kronor till ordföranden samt 21 900 (21 150) kronor vardera till övriga ledamöter.

Arvodet för arbetet i ersättningsutskottet föreslås bli 32 800 (31 700) kronor till ordföranden samt 16 400 (15 850) kronor vardera till övriga ledamöter.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning och om antalet ledamöter i revisionsutskottet är två (2) och antalet ledamöter i ersättningsutskottet är två (2) blir det totala arvodet 1 032 300 (997 600) kronor.
Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Maha Bouzeid, Christian Gulbrandsen, Julia Norinder, Inge Olausson, Fredrik Sävenstrand och Per Wassén.

Närmare uppgifter om föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets hemsida, www.energysave.se.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen förutom Christian Gulbrandsen, Inge Olausson och Fredrik Sävenstrand samt samtliga ledamöter förutom Christian Gulbrandsen och Fredrik Sävenstrand är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

13. Val av styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår nyval av Fredrik Sävenstrand som styrelsens ordförande.

14. Val av styrelsens vice ordförande
Valberedningen föreslår nyval av Per Wassén som styrelsens vice ordförande.

15. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Cedra Väst Kommanditbolag (”Cedra”). Cedra har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer den auktoriserade revisorn Patrik Högström fortsatt vara huvudansvarig revisor.

16. Beslut om antagande av principer för valberedningen
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta följande principer för valberedningen, vilka motsvarar principerna antagna vid den föregående årsstämman.

Valberedningen, som väljs för tiden intill dess att en ny valberedning har blivit utsedd, ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den sista bankdagen i september 2026, baserat på ägarförteckning erhållen av Euroclear Sweden AB eller motsvarande tillförlitlig information, ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Om någon eller några av de aktieägare som ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska styrelsens ordförande tillfråga andra större aktieägare (med beaktande av Bolagets 20 största aktieägare enligt ägarstatistik från Euroclear Sweden AB enligt ovan) att utse en ledamot till valberedningen. Sådant erbjudande ska lämnas i storleksordning till de andra större aktieägarna (d.v.s. först ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas, därefter ska den femte största aktieägaren tillfrågas, etc.). Om inte annat överenskommits mellan ledamöterna i valberedningen ska valberedningens ordförande utses av den röstmässigt största aktieägaren.

För det fall färre än tre större aktieägare väljer att utse en ledamot i valberedningen, ska de redan utsedda ledamöterna i valberedningen vara skyldiga att utse ytterligare ledamot eller ledamöter för att säkerställa att valberedningen består av tre ledamöter. Eventuell(a) ytterligare ledamot eller ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget, inneha rätt kompetens för uppdraget och/eller företrädesvis vara bekant med Bolaget eller med den bransch inom vilken Bolaget verkar.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med skäliga kostnader för administration och möjliga rekryteringskostnader i samband med sitt arbete för valberedningen.

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till: a) val av stämmoordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelse, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, h) beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt i) beslut om principer för valberedningen.

Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är en av de tre största aktieägarna i Bolaget. För det fall styrelsens ordförande avgår från sitt styrelseuppdrag ska vederbörandes efterträdare ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till Bolagets styrelseordförande. Ändringen ska också offentliggöras så snart som möjligt.

Styrelsens beslutsförslag
9.(b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, d.v.s. att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

17. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning, varvid Bolagets företagsnamn ändras, i enlighet med följande.

Det noteras att det ovan angivna företagsnamnet i Bolagets bolagsordning utgör styrelsens förstahandsalternativ till nytt företagsnamn. I den händelse att Bolagsverket inte godkänner företagsnamnet ES Group AB (publ), föreslår styrelsen att ES Group Holding AB (publ) ska registreras som nytt företagsnamn. Mot bakgrund därav ska styrelsen ges bemyndigande att som ett andrahandsalternativ registrera ES Group Holding AB (publ) som nytt företagsnamn om ES Group AB (publ) inte godkänns.

Det noteras vidare att för det fall inget av de föreslagna företagsnamnen godkänns av Bolagsverket ska Bolagets nuvarande företagsnamn kvarstå oförändrat och beslutet att anta en ny bolagsordning ska därmed förfalla.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 731 796 nya aktier motsvarande en utspädning om tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

19. Beslut om justeringsbemyndigande
Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 6 586 161, varav 1 348 640 A-aktier med 10 röster per aktie och 5 237 521 B-aktier med 1 röst per aktie, och antalet röster till 18 723 921. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande koncernföretag som avses ovan.

Årsredovisning och övriga handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Metallgatan 2-4, 441 32 Alingsås, samt på dess hemsida, www.energysave.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf.

Alingsås i mars 2026
ES Energy Save Holding AB (publ)
Styrelsen