Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ)
Igår, 17:45
Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ)
Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2026 klockan 15.00 hos Cirio Advokatbyrå, Biblioteksgatan 9, i Stockholm.
Deltagande vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:
−dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2026,
−dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget enligt instruktionerna nedan, senast torsdagen den 7 maj 2026.
Aktieägare som önskar att närvara vid stämman kan anmäla sig via ett digitalt formulär som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.intervacc.se. Anmälan kan också ske hos Bolaget under adress Intervacc AB (publ), att: Årsstämma, Västertorpsvägen 135 B, 129 44 Hägersten eller via e-post till shareholders@intervacc.se (ange ”Årsstämma 2026” i ämnesraden). Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).
Deltagande genom ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.intervacc.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.
Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 5 maj 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 7 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
- Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut om:
- fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- Val av styrelseledamöter och revisor.
- Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda, innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram, (B) beslut om riktad emission av teckningsoptioner, (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, samt (D) bemyndigande att ingå aktieswapavtal med tredje part.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2022 och har inför årsstämman bestått av Staffan Lindstrand, ordförande i valberedningen, (utsedd av HealthCap), Magnus Lundberg (utsedd av en ägargrupp bestående av Håkan Björklund och Magnus Lundberg) samt Sven Nyman (utsedd av SN-P Särskilda Pensionsstiftelse).
Valberedningen föreslår att Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, utses till ordförande vid årsstämman.
Punkt 7.b – Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.
Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sju, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.
Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.
Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Håkan Björklund, Lisen Bratt Fredricson, Lennart Johansson, Camilla Ramfelt McCarthy, Mathias Uhlen, Emil Billbäck och Björn Odlander som styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om nyval av Emil Billbäck till styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.
Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.intervacc.se.
Valberedningen föreslår att till revisor omvälja det registrerade revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.
Punkt 11 - Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda, innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram, (B) beslut om riktad emission av teckningsoptioner, (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, samt (D) bemyndigande att ingå aktieswapavtal med tredje part
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda (”LTI 2026”). Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om (A) inrättande av LTI 2026, (B) beslut om riktad emission av högst 7317000 teckningsoptioner till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, och (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Skulle majoritetskravet för punkterna (B) och (C) inte uppnås föreslår styrelsen att säkringsåtgärder ska genomföras genom bemyndigande för styrelsen att ingå aktieswapavtal med tredje part enligt punkten (D). För det fall punkterna (B) och (C) antas förfaller punkt (D). För det fall punkt (A) inte antas förfaller punkterna (B) – (D).
(A)Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram
Det övergripande syftet med LTI 2026 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande, framförallt i förhållande till ledande befattningshavare och andra nyckelanställda. LTI 2026 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2026 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla ledande befattningshavare och andra nyckelanställda.
I ljuset av ovan och mot bakgrund av nedan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna LTI 2026 är väl avvägt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.
Villkor för LTI 2026
- För att få delta i LTI 2026 krävs att deltagaren anställts i Bolaget eller annat bolag i koncernen senast vid utgången av Investeringsperioden enligt nedan. LTI 2026 innebär att deltagarna investerar i aktier i Bolaget (”Sparaktier”). För att få delta i LTI 2026 ska respektive deltagare på marknaden förvärva det antal Sparaktier som anges för respektive kategori i tabellen under punkten 4 nedan. Investering ska ha skett under perioden från och med det att årsstämman beslutar om att införa LTI 2026 till och med den 30 september 2026 (”Investeringsperioden”). Om deltagaren under Investeringsperioden är förhindrad att förvärva aktier i Bolaget enligt marknadsmissbruksregler eller liknande regler, alternativt om styrelsen gör en bedömning att det är skäligt, ska förvärv av aktier ske så snart som möjligt därefter men senast den 31 december 2026.
- Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2029 (”Sparperioden”) har deltagaren rätt att erhålla ytterligare aktier i Bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”) under förutsättning att, dels de nedan angivna prestationsmålen (”Prestationsmålen”) uppnås eller överträffas, dels att deltagarens anställning, med de undantag som anges i punkt 7 nedan, inte upphört före utgången av Sparperioden.
- Avseende det nedan angivna Försäljningsmålet och Produktlanseringsmålen intjänas Prestationsaktier hänförliga därtill linjärt under Sparperioden med start 1januari 2027, medan Prestationsaktier hänförliga till det nedan angivna Aktiekursmålet intjänas vid sista dagen för Aktiekursmålets mätperiod, dvs. den 31 december 2029.
- LTI 2026 ska omfatta följande personalkategorier, vilka inkluderar anställda som har identifierats som nyckelpersoner för Bolagets utveckling under de kommande åren, och deltagaren ska förvärva följande antal Sparaktier, som allokeras till LTI 2026, med möjlighet att bli tilldelad upp till nedan angivet antal intjänade Prestationsaktier per Sparaktie:
Kategori | Minimalt antal Sparaktier (per deltagare) | Maximalt antal Sparaktier (per deltagare) | Maximalt antal Sparaktier (per kategori) | Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie | Totalt och maximalt antal Prestationsaktier per kategori |
Verkställande direktör | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 4 | 1600 000 |
Ekonomichef | 125 000 | 250 000 | 250 000 | 4 | 1000 000 |
Forskningschef, marknads- och försäljningschef samt projektledare | 100 000 | 200 000 | 600 000 | 3 | 1 800 000 |
Produktchef och klinikspecialist | 75 000 | 150 000 | 300 000 | 3 | 900 000 |
IT chef och försäljningschef Nordvacc | 50 000 | 75 000 | 150 000 | 3 | 450 000 |
Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmsta heltal. För det fall maximalt antal Sparaktier inte har allokerats till LTI 2026 inom en kategori, äger styrelsen rätt att, upp till det maximala antalet Sparaktier inom respektive kategori, erbjuda tillkommande anställda inom samma kategori att förvärva Sparaktier och allokera sådana Sparaktier till LTI 2026 i enlighet med ovan.
- LTI 2026 ska omfatta högst 5750 000 Prestationsaktier i Bolaget.
- De Prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser (i) aktiekursutvecklingen för Bolagets aktier (”Aktiekursmålet”), viktat som 40 procent av Prestationsmålen, (ii) nettoomsättning för respektive räkenskapsår 2027-2029 (”Försäljningsmålet”), viktat som 40procent av Prestationsmålen, och (iii) framgång när det gäller framtida produktlanseringar för respektive räkenskapsår 2027-2029 (”Produktlanseringsmålen”), viktat som 20 procent av Prestationsmålen.Såvitt avser Försäljningsmålet och Produktlanseringsmålen ska mätperioderna för dessa två Prestationsmål fördelas med 1/3 för respektive räkenskapsår 2027, 2028 och 2029.
Aktiekursmålet relaterar till utvecklingen för Bolagets aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market under perioden från dagen för årsstämman 2026 till och med den 31 december 2029. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2026 och 30 handelsdagar omedelbart före den 31 december 2029. En ökning av aktiekursen med mindre än 50 procent berättigar inte till någon intjäning av Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet och en ökning av aktiekursen med 100 procent eller mer berättigar till intjäning av samtliga Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet. Om miniminivån om 50 procents ökning av aktiekursen uppnås intjänas hälften av samtliga Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan 50 procent och 100 procent kommer intjäning av de Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet att ske linjärt mellan miniminivån och målnivån.
Försäljningsmålet och Produktlanseringsmålen fastställs av styrelsen årligen så snart som möjligt i början av respektive räkenskapsår. För respektive mål ska därvid för varje räkenskapsår fastställas en miniminivå respektive en målnivå (max). Miniminivån ska uppgå till 75 procent av målnivån. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som hänför sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Om miniminivån uppnås intjänas hälften av samtliga Prestationsaktier som hänför sig till det aktuella Prestationsmålen för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som hänför sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt mellan miniminivån och målnivån. Styrelsen avser att presentera de beslutade målen avseende Försäljningsmålet och Produktlanseringsmåletsamt uppfyllelsen av dessa senast i samband med att LTI 2026 avslutas.
- Om, innan utgången av Sparperioden, en deltagares anställning i Bolaget (i) upphör på grund av pension, dödsfall eller långvarig sjukdom; (ii) sägs upp från Bolagets sida varvid uppsägning inte är hänförlig till personliga skäl eller väsentligt avtalsbrott; eller (iii) sägs upp eller upphör och om det annars, enligt styrelsens bedömning, föreligger motsvarande skäliga orsaker till att deltagares anställning sägs upp eller upphör, ska vederbörande vara fortsatt berättigad till att erhålla vid upphörandet eller uppsägningen redan intjänade Prestationsaktier, även för det fall han eller hon säljer sina Sparaktier efter ovan angiven händelse men före utgången av Sparperioden.
- Deltagaren har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra sina rättigheter under LTI 2026 eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Prestationsaktierna under Sparperioden.
- Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om tilldelning enligt villkoren ovan är rimlig med beaktande av Bolagets resultat, finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.
- Det antal Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.
- Tilldelning av Prestationsaktier ska ske efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2029, med målsättning att tilldelning av Prestationsaktier ska ske cirka 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén, varvid deltagarna, enligt Bolagets bestämmande, antingen erbjuds att (a) vederlagsfritt förvärva en aktie i Bolaget, eller (b) vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för tilldelning av Prestationsaktier om det bedöms nödvändigt av administrativa skäl.
- Deltagande i LTI 2026 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för Bolaget.
- Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2026 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Styrelsen ska vidare kunna medge att deltagare förvärvar och allokerar Sparaktier till LTI 2026 via helägt bolag, pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring. För det fall leverans av Prestationsaktier inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, ska styrelsen äga rätt att besluta att deltagande person istället ska kunna erbjudas en kontantavräkning. Styrelsen ska även äga rätt att sälja aktier för deltagares räkning i samband med tilldelning för att täcka den skattskyldighet som uppkommer för deltagaren. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar Bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att Prestationsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålen, återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.
(B)Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026/2030
Styrelsen föreslår, i syfte att säkra leverans av Prestationsaktier till deltagarna i LTI 2026 samt likvidmässigt säkra utbetalningar av framtida sociala avgifter hänförliga till leverans av Prestationsaktier, att årsstämman fattar beslut om att emittera teckningsoptioner till Bolaget, eller till av Bolaget anvisat dotterbolag, på följande villkor.
- Bolaget ska emittera högst 7317 000 teckningsoptioner av serie 2026/2030 varav högst 5750 000 teckningsoptioner ska kunna överlåtas till deltagarna i LTI 2026 eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagarna, i enlighet med villkoren för LTI 2026. Återstående 1567 000 teckningsoptioner är sådana teckningsoptioner som kan komma att användas av Bolaget i syfte att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till LTI 2026, huvudsakligen sociala avgifter.
- Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, uteslutande tillkomma Bolaget, eller till av Bolaget anvisat dotterbolag. Överteckning kan inte ske. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av aktierna under LTI 2026 samt likvidmässigt säkra utbetalningar av framtida sociala avgifter hänförliga till leverans av Prestationsaktier.
- Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 31 juli 2026. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
- Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med att teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2030.
- Teckningskurs för varje ny aktie ska motsvara aktiens kvotvärde.
- Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ökas med högst 1463 400 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett).
- De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
(C)Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2030
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget vederlagsfritt får överlåta högst 5750 000 teckningsoptioner av serie 2026/2030 till deltagare i LTI 2026 (och/eller till anvisad tredje part) i samband med leverans av Prestationsaktier under LTI 2026 eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa eller göra utbetalningar i anledningen av LTI 2026.
(D)Aktieswap-avtal med tredje part
Skulle majoritetskravet för punkt (B) – (C) ovan inte uppfyllas, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att LTI 2026 istället ska säkras genom att Bolaget kan ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part på marknadsmässiga villkor, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i Bolaget till deltagarna i LTI 2026.
Utspädning
Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2026 uppgår till cirka 2,10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier.
Uppskattade kostnader
Kostnaderna för LTI 2026 kommer att beräknas i enlighet med BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Vid ett antagande om en aktiekurs om 0,80 kronor vid tidpunkten för införandet av LTI 2026, att varje deltagare investerar i Sparaktier upp till det högsta antalet, att maximalt antal Prestationsaktier tilldelas och en antagen aktiekurs vid LTI 2026:s slut om 1,60kronor, uppskattas de totala kostnaderna för LTI 2026, inklusive kostnader för sociala avgifter, uppgå till cirka 2507000 kronor.
Beredning av förslaget
Förslaget till LTI 2026 har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare.
Övriga incitamentsprogram
Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.
Majoritetskrav
Årsstämmans beslut om inrättandet av LTI 2026 enligt punkten (A) ovan är villkorat av att årsstämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkterna (B) och (C) ovan eller i enlighet med styrelsens förslag under punkten (D) ovan. Förslagen enligt punkterna (B) och (C) utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.
Beslutet i enlighet med punkterna (A) och (D) ovan, erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman angivna rösterna. För giltigt beslut enligt det sammantagna förslaget enligt punkterna (B) och (C) erfordras dock att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet.
Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2026.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.
Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, Västertorpsvägen 135 B, 129 44 Hägersten, samt på Bolagets webbplats, www.intervacc.se, senast från och med onsdagen den 22 april 2026. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Hantering av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Hägersten i april 2026
Intervacc AB (publ)
Styrelsen
Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10
Ämnen i artikeln
Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ)
Igår, 17:45
Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ)
Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2026 klockan 15.00 hos Cirio Advokatbyrå, Biblioteksgatan 9, i Stockholm.
Deltagande vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:
−dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2026,
−dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget enligt instruktionerna nedan, senast torsdagen den 7 maj 2026.
Aktieägare som önskar att närvara vid stämman kan anmäla sig via ett digitalt formulär som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.intervacc.se. Anmälan kan också ske hos Bolaget under adress Intervacc AB (publ), att: Årsstämma, Västertorpsvägen 135 B, 129 44 Hägersten eller via e-post till shareholders@intervacc.se (ange ”Årsstämma 2026” i ämnesraden). Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).
Deltagande genom ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.intervacc.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.
Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 5 maj 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 7 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
- Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut om:
- fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- Val av styrelseledamöter och revisor.
- Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda, innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram, (B) beslut om riktad emission av teckningsoptioner, (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, samt (D) bemyndigande att ingå aktieswapavtal med tredje part.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2022 och har inför årsstämman bestått av Staffan Lindstrand, ordförande i valberedningen, (utsedd av HealthCap), Magnus Lundberg (utsedd av en ägargrupp bestående av Håkan Björklund och Magnus Lundberg) samt Sven Nyman (utsedd av SN-P Särskilda Pensionsstiftelse).
Valberedningen föreslår att Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, utses till ordförande vid årsstämman.
Punkt 7.b – Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.
Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sju, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.
Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.
Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Håkan Björklund, Lisen Bratt Fredricson, Lennart Johansson, Camilla Ramfelt McCarthy, Mathias Uhlen, Emil Billbäck och Björn Odlander som styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om nyval av Emil Billbäck till styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.
Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.intervacc.se.
Valberedningen föreslår att till revisor omvälja det registrerade revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.
Punkt 11 - Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda, innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram, (B) beslut om riktad emission av teckningsoptioner, (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, samt (D) bemyndigande att ingå aktieswapavtal med tredje part
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda (”LTI 2026”). Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om (A) inrättande av LTI 2026, (B) beslut om riktad emission av högst 7317000 teckningsoptioner till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, och (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Skulle majoritetskravet för punkterna (B) och (C) inte uppnås föreslår styrelsen att säkringsåtgärder ska genomföras genom bemyndigande för styrelsen att ingå aktieswapavtal med tredje part enligt punkten (D). För det fall punkterna (B) och (C) antas förfaller punkt (D). För det fall punkt (A) inte antas förfaller punkterna (B) – (D).
(A)Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram
Det övergripande syftet med LTI 2026 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande, framförallt i förhållande till ledande befattningshavare och andra nyckelanställda. LTI 2026 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2026 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla ledande befattningshavare och andra nyckelanställda.
I ljuset av ovan och mot bakgrund av nedan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna LTI 2026 är väl avvägt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.
Villkor för LTI 2026
- För att få delta i LTI 2026 krävs att deltagaren anställts i Bolaget eller annat bolag i koncernen senast vid utgången av Investeringsperioden enligt nedan. LTI 2026 innebär att deltagarna investerar i aktier i Bolaget (”Sparaktier”). För att få delta i LTI 2026 ska respektive deltagare på marknaden förvärva det antal Sparaktier som anges för respektive kategori i tabellen under punkten 4 nedan. Investering ska ha skett under perioden från och med det att årsstämman beslutar om att införa LTI 2026 till och med den 30 september 2026 (”Investeringsperioden”). Om deltagaren under Investeringsperioden är förhindrad att förvärva aktier i Bolaget enligt marknadsmissbruksregler eller liknande regler, alternativt om styrelsen gör en bedömning att det är skäligt, ska förvärv av aktier ske så snart som möjligt därefter men senast den 31 december 2026.
- Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2029 (”Sparperioden”) har deltagaren rätt att erhålla ytterligare aktier i Bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”) under förutsättning att, dels de nedan angivna prestationsmålen (”Prestationsmålen”) uppnås eller överträffas, dels att deltagarens anställning, med de undantag som anges i punkt 7 nedan, inte upphört före utgången av Sparperioden.
- Avseende det nedan angivna Försäljningsmålet och Produktlanseringsmålen intjänas Prestationsaktier hänförliga därtill linjärt under Sparperioden med start 1januari 2027, medan Prestationsaktier hänförliga till det nedan angivna Aktiekursmålet intjänas vid sista dagen för Aktiekursmålets mätperiod, dvs. den 31 december 2029.
- LTI 2026 ska omfatta följande personalkategorier, vilka inkluderar anställda som har identifierats som nyckelpersoner för Bolagets utveckling under de kommande åren, och deltagaren ska förvärva följande antal Sparaktier, som allokeras till LTI 2026, med möjlighet att bli tilldelad upp till nedan angivet antal intjänade Prestationsaktier per Sparaktie:
Kategori | Minimalt antal Sparaktier (per deltagare) | Maximalt antal Sparaktier (per deltagare) | Maximalt antal Sparaktier (per kategori) | Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie | Totalt och maximalt antal Prestationsaktier per kategori |
Verkställande direktör | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 4 | 1600 000 |
Ekonomichef | 125 000 | 250 000 | 250 000 | 4 | 1000 000 |
Forskningschef, marknads- och försäljningschef samt projektledare | 100 000 | 200 000 | 600 000 | 3 | 1 800 000 |
Produktchef och klinikspecialist | 75 000 | 150 000 | 300 000 | 3 | 900 000 |
IT chef och försäljningschef Nordvacc | 50 000 | 75 000 | 150 000 | 3 | 450 000 |
Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmsta heltal. För det fall maximalt antal Sparaktier inte har allokerats till LTI 2026 inom en kategori, äger styrelsen rätt att, upp till det maximala antalet Sparaktier inom respektive kategori, erbjuda tillkommande anställda inom samma kategori att förvärva Sparaktier och allokera sådana Sparaktier till LTI 2026 i enlighet med ovan.
- LTI 2026 ska omfatta högst 5750 000 Prestationsaktier i Bolaget.
- De Prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser (i) aktiekursutvecklingen för Bolagets aktier (”Aktiekursmålet”), viktat som 40 procent av Prestationsmålen, (ii) nettoomsättning för respektive räkenskapsår 2027-2029 (”Försäljningsmålet”), viktat som 40procent av Prestationsmålen, och (iii) framgång när det gäller framtida produktlanseringar för respektive räkenskapsår 2027-2029 (”Produktlanseringsmålen”), viktat som 20 procent av Prestationsmålen.Såvitt avser Försäljningsmålet och Produktlanseringsmålen ska mätperioderna för dessa två Prestationsmål fördelas med 1/3 för respektive räkenskapsår 2027, 2028 och 2029.
Aktiekursmålet relaterar till utvecklingen för Bolagets aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market under perioden från dagen för årsstämman 2026 till och med den 31 december 2029. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2026 och 30 handelsdagar omedelbart före den 31 december 2029. En ökning av aktiekursen med mindre än 50 procent berättigar inte till någon intjäning av Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet och en ökning av aktiekursen med 100 procent eller mer berättigar till intjäning av samtliga Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet. Om miniminivån om 50 procents ökning av aktiekursen uppnås intjänas hälften av samtliga Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan 50 procent och 100 procent kommer intjäning av de Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet att ske linjärt mellan miniminivån och målnivån.
Försäljningsmålet och Produktlanseringsmålen fastställs av styrelsen årligen så snart som möjligt i början av respektive räkenskapsår. För respektive mål ska därvid för varje räkenskapsår fastställas en miniminivå respektive en målnivå (max). Miniminivån ska uppgå till 75 procent av målnivån. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som hänför sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Om miniminivån uppnås intjänas hälften av samtliga Prestationsaktier som hänför sig till det aktuella Prestationsmålen för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som hänför sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt mellan miniminivån och målnivån. Styrelsen avser att presentera de beslutade målen avseende Försäljningsmålet och Produktlanseringsmåletsamt uppfyllelsen av dessa senast i samband med att LTI 2026 avslutas.
- Om, innan utgången av Sparperioden, en deltagares anställning i Bolaget (i) upphör på grund av pension, dödsfall eller långvarig sjukdom; (ii) sägs upp från Bolagets sida varvid uppsägning inte är hänförlig till personliga skäl eller väsentligt avtalsbrott; eller (iii) sägs upp eller upphör och om det annars, enligt styrelsens bedömning, föreligger motsvarande skäliga orsaker till att deltagares anställning sägs upp eller upphör, ska vederbörande vara fortsatt berättigad till att erhålla vid upphörandet eller uppsägningen redan intjänade Prestationsaktier, även för det fall han eller hon säljer sina Sparaktier efter ovan angiven händelse men före utgången av Sparperioden.
- Deltagaren har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra sina rättigheter under LTI 2026 eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Prestationsaktierna under Sparperioden.
- Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om tilldelning enligt villkoren ovan är rimlig med beaktande av Bolagets resultat, finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.
- Det antal Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.
- Tilldelning av Prestationsaktier ska ske efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2029, med målsättning att tilldelning av Prestationsaktier ska ske cirka 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén, varvid deltagarna, enligt Bolagets bestämmande, antingen erbjuds att (a) vederlagsfritt förvärva en aktie i Bolaget, eller (b) vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för tilldelning av Prestationsaktier om det bedöms nödvändigt av administrativa skäl.
- Deltagande i LTI 2026 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för Bolaget.
- Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2026 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Styrelsen ska vidare kunna medge att deltagare förvärvar och allokerar Sparaktier till LTI 2026 via helägt bolag, pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring. För det fall leverans av Prestationsaktier inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, ska styrelsen äga rätt att besluta att deltagande person istället ska kunna erbjudas en kontantavräkning. Styrelsen ska även äga rätt att sälja aktier för deltagares räkning i samband med tilldelning för att täcka den skattskyldighet som uppkommer för deltagaren. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar Bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att Prestationsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålen, återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.
(B)Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026/2030
Styrelsen föreslår, i syfte att säkra leverans av Prestationsaktier till deltagarna i LTI 2026 samt likvidmässigt säkra utbetalningar av framtida sociala avgifter hänförliga till leverans av Prestationsaktier, att årsstämman fattar beslut om att emittera teckningsoptioner till Bolaget, eller till av Bolaget anvisat dotterbolag, på följande villkor.
- Bolaget ska emittera högst 7317 000 teckningsoptioner av serie 2026/2030 varav högst 5750 000 teckningsoptioner ska kunna överlåtas till deltagarna i LTI 2026 eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagarna, i enlighet med villkoren för LTI 2026. Återstående 1567 000 teckningsoptioner är sådana teckningsoptioner som kan komma att användas av Bolaget i syfte att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till LTI 2026, huvudsakligen sociala avgifter.
- Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, uteslutande tillkomma Bolaget, eller till av Bolaget anvisat dotterbolag. Överteckning kan inte ske. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av aktierna under LTI 2026 samt likvidmässigt säkra utbetalningar av framtida sociala avgifter hänförliga till leverans av Prestationsaktier.
- Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 31 juli 2026. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
- Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med att teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2030.
- Teckningskurs för varje ny aktie ska motsvara aktiens kvotvärde.
- Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ökas med högst 1463 400 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett).
- De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
(C)Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2030
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget vederlagsfritt får överlåta högst 5750 000 teckningsoptioner av serie 2026/2030 till deltagare i LTI 2026 (och/eller till anvisad tredje part) i samband med leverans av Prestationsaktier under LTI 2026 eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa eller göra utbetalningar i anledningen av LTI 2026.
(D)Aktieswap-avtal med tredje part
Skulle majoritetskravet för punkt (B) – (C) ovan inte uppfyllas, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att LTI 2026 istället ska säkras genom att Bolaget kan ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part på marknadsmässiga villkor, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i Bolaget till deltagarna i LTI 2026.
Utspädning
Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2026 uppgår till cirka 2,10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier.
Uppskattade kostnader
Kostnaderna för LTI 2026 kommer att beräknas i enlighet med BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Vid ett antagande om en aktiekurs om 0,80 kronor vid tidpunkten för införandet av LTI 2026, att varje deltagare investerar i Sparaktier upp till det högsta antalet, att maximalt antal Prestationsaktier tilldelas och en antagen aktiekurs vid LTI 2026:s slut om 1,60kronor, uppskattas de totala kostnaderna för LTI 2026, inklusive kostnader för sociala avgifter, uppgå till cirka 2507000 kronor.
Beredning av förslaget
Förslaget till LTI 2026 har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare.
Övriga incitamentsprogram
Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.
Majoritetskrav
Årsstämmans beslut om inrättandet av LTI 2026 enligt punkten (A) ovan är villkorat av att årsstämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkterna (B) och (C) ovan eller i enlighet med styrelsens förslag under punkten (D) ovan. Förslagen enligt punkterna (B) och (C) utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.
Beslutet i enlighet med punkterna (A) och (D) ovan, erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman angivna rösterna. För giltigt beslut enligt det sammantagna förslaget enligt punkterna (B) och (C) erfordras dock att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet.
Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2026.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.
Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, Västertorpsvägen 135 B, 129 44 Hägersten, samt på Bolagets webbplats, www.intervacc.se, senast från och med onsdagen den 22 april 2026. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Hantering av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Hägersten i april 2026
Intervacc AB (publ)
Styrelsen
Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10
Ämnen i artikeln
Analys
Analys
Marknadsöversikt
1 DAG %
Senast
1 mån
