På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande:

• Att fastställa de i årsredovisningen för 2024 intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen. De personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.
• Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
• Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Thomas Eklund, Henrik Falconer, Elisabeth Hansson, Åsa Bredin och Gisli Hennermark, i enlighet med valberedningens förslag. Till ny styrelseordförande valdes Gisli Hennermark.
• Styrelsearvode ska, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna, 85 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 45 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
• Omval, i enlighet med valberedningens förslag, av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Den auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att vara huvudansvarig revisor.
• Att anta styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i koncernen och ledande befattningshavare i Israel. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna behålla medarbetare. Programmet omfattar 370 000 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,73 procent. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade även årsstämman om emission av 370 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag samt att godkänna att dotterbolaget överlåter dessa teckningsoptioner till deltagare i programmet vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av Surgical Science-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs mellan den 16 maj 2025 till och med 30 maj 2025. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier mellan den 14 juni 2028 till och med den 14 juli 2028.
• Att anta styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i Sverige. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna behålla medarbetare. Programmet omfattar 32 000 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,06 procent. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade även årsstämman om emission av 32 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag samt att godkänna att dotterbolaget överlåter dessa teckningsoptioner till deltagare i programmet vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av Surgical Science-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs mellan den 16 maj 2025 till och med 30 maj 2025. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier mellan den 14 juni 2028 till och med den 14 juli 2028.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.

Göteborg den 15 maj 2025
Surgical Science Sweden AB (publ)
Styrelsen

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgängligt i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/investor-relations-swedish/#press-releases

För ytterligare information, kontakta:

Tom Englund, VD
Tel: 070-916 16 81
tom.englund@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO
Tel: 070-855 38 35
anna.ahlberg@surgicalscience.com

Om Surgical Science Sweden AB (publ)

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador ska kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom utveckling av virtual reality simulatorer för evidensbaserad träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina tekniska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till den kliniska miljön. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Science har cirka 330 anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Tel Aviv, Stockholm, Seattle, Cleveland och Cardiff. Med säljkontor i USA och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med DNB Carnegie Investment Bank AB som Certified Adviser.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)