STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordea i Finland har brustit i arbetet med att motverka penningtvätt. Det anser den finska finansinspektionen, Finanssivalvonta, skriver Dagens Industri med hänvisning till Yle och nyhetsbyrån STT.

Enligt myndigheten har Nordea i Finland flera brister i sina rutiner för att ta in information om de företagskunder som anses ha hög risk att kringgå sanktionerna mor Ryssland. Den största svagheten anses vara att banken inte haft uppdaterad information om alla styrelseledamöter och ägare i högriskbolag.

Nordea säger i en kommentar till STT att resultatet av granskningen är användbart. Sakari Wuolijoki, chefsjurist för Large Corporates & Institutions på Nordea i Finland, uppger att banken blivit överraskad av hur allvarliga Fiva ansåg iakttagelserna vara.

Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt

+46 8 5191 7911

borsdesken.direkt@direkt.se