Aktieägarna i Frontwalker AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till en extra bolagsstämma den 12 augusti 2025, klockan 09:30, hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar klockan 09:15.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 augusti 2025,

dels anmält sig till Bolaget senast den 6 augusti 2025 under adress Frontwalker AB (publ), c/o The Works Sverige AB, Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm eller via epost till kontakt@frontwalker.se. I anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 4 augusti 2025 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 6 augusti 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 6 augusti 2025 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Frontwalker AB (publ), c/o The Works Sverige AB, Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm eller via epost till kontakt@frontwalker.se. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://frontwalker.se/.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om godkännande av riktad emission av aktier till teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen
8. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om godkännande av riktad emission av aktier till teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 1 juli 2025 om nyemission av högst 28 635 344 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 1 145 413,76 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Thomas Krishan invest AB (18 225 756 aktier) och P Rehn Investment AB (10 409 588 aktier) som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (den så kallade Leo-lagen). Överteckning kan inte ske.
2. Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gjort bedömningen, bland annat baserat på diskussioner med några av Bolagets större aktieägare, att det för närvarande är otillräckliga förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på ett för Bolaget och aktieägarna fördelaktigt sätt. En företrädesemission skulle dessutom vara betydligt mer tids- och resurskrävande, särskilt till följd av arbete och kostnader relaterade till garantiupphandling och garantiersättningar. Genom intensivt arbete från Bolaget kan nyemissionen genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, med vad styrelsen bedömer som ett gott resultat. Vidare önskar Bolaget att utöka sin bas av professionella ägare med förutsättningar att delta i eventuella framtida kapitalanskaffningar och att på andra sätt främja Bolagets utveckling. I den rådande osäkra och volatila omvärlden och marknaden - som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras - önskar Bolaget att tillvarata tillfället för en för Bolaget och dess aktieägare gynnsam kapitalanskaffning från professionella investerare, vilket styrelsen nu bedömer föreligga. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra nyemissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. Priset per aktie i nyemissionen är 0,25 kronor och motsvarar en rabatt om cirka 2,0 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie per den 1 juli 2025. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts av styrelsen genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering, sedvanlig rabatt vid riktade emissioner samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan och således är marknadsmässig.
3. Teckningskursen per aktie är 0,25 kronor. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av aktier ska ske genom betalning senast fem arbetsdagar efter att extra bolagsstämman beslutat att godkänna den riktade emissionen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. De nya aktier som emitteras genom den riktade emissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar kommer hållas tillgängliga hos Bolaget på Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm och på Bolagets webbplats, https://frontwalker.se/, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

______________

Stockholm i juli 2025

Frontwalker AB (publ)

Styrelsen

Läs mer på beQuoted