Kommuniké från Triborons årsstämma

Triboron International AB (publ), org.nr 556939–1484, (”Bolaget”) höll under fredagen den 23 maj 2025 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Vid årsstämman beslutades följande.

• Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.
• Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den balanserade vinsten om 17 538 990 kronor balanseras i ny räkning.
• Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.
• I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2026 ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter, varefter omvaldes Kent Sander, Henry Sténson och Martin Trollborg till ordinarie styrelseledamöter samt utsågs Josefine Dahlöf och Per Norman till ordinarie styrelseledamöter genom nyval. Stämman utsåg Kent Sander till styrelsens ordförande.

Josefine Dahlöf har en kandidatexamen (BSc) i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en Master (MA) i internationell affärsutveckling från Regent’s University i London. Josefine har två pågående uppdrag som styrelsesuppleant i Jollis AB och Orrekulla Industrifastigheter.

Per Norman har en civilingenjörsexamen (MSc) från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och en MBA från Uppsala universitet. Per är för närvarande styrelseordförande i Tobii AB (Publ), Red Jade AB, Cool Company Skandinavien AB, H.O.L.M Security Sweden AB, Stockholm Security Holding AB, vice Styrelseordförande i Sveriges Television Aktiebolag (SVT), samt styrelseledamot i SmartCraft ASA (Publ). Per har tidigare varit Styrelseordförande i Learnster AB, Leo Vegas AB (Publ), VD för Mr Green & Co AB (Publ), Boxer TV-Access AB, SES Sirius AB samt Vice VD/CTO Modern Times Group MTG AB.

• Stämman omvalde revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.
• Stämman beslutade att arvode ska utgå med 100000 kronor till ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller koncernen, samt med 250000 kronor till styrelsens ordförande. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
• Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen enligt följande.

Bolagets firma (namn) Triboron International AB ska ersättas med Tribox Group AB (publ).

Bolagsföreskriften avseende inom vilken tid som aktieägare, för att få delta på bolagsstämman, ska vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken har ändrats då tidpunkten regleras i lag. Enligt den nya lydelsen gäller att för att få delta på bolagsstämman ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

• Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier av serie A och/eller serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler.
• Samtliga beslut vid bolagsstämman fattades enhälligt.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 10 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Robert Thorén, VD/CFO | +46 73 353 76 09robert.thoren@triboron.com
eller besök www.triboron.com.

Om Triboron International AB (publ)

Triboron International är en svensk koncern inom miljöteknik som utvecklar och marknadsför produkter via dotterbolagen Elite Oil AB och Tekat Ltd samt intressebolaget Incendio AB. Koncernen erbjuder och utvecklar produkter som ger omedelbara och kostnadseffektiva positiva miljöeffekter bland annat genom reducerad bränsleförbrukning och emissioner. Triboronkoncernens teknologier och produktfamiljer är resultatet av omfattande forskning, laboratorietester och test i fält.

Läs mer på Cision