Kontaktperson:
                                                                                                                                Adm. direktør
                                                                                                                                Christian B. Lund
                                                                                                                Tlf. 96 30 60 00

Forløb af ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 - Sanistål A/S

I dag blev Saniståls ordinære generalforsamling afholdt. Som følge af corona situationen var der ikke fysisk fremmødt aktionærer.

Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning.
Årsrapporten for 2019 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
Det fremsatte forslag om ikke at betale udbytte og at overføre årets resultat blev vedtaget.
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10 % af aktiekapitalen.
Bestyrelsens forslag til godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse blev vedtaget. 
Bestyrelsens vederlag for 2020 blev godkendt.
Bestyrelsen fremsatte forslag til nye vedtægter:
Forslaget om, at en række binavne udgår af selskabets vedtægter, da de ikke bruges, blev godkendt.
Forslaget om opdatering af vedtægternes § 4, til følgende ordlyd: ”Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, , CVR-nr. 21599336”  blev godkendt.
Forslaget om opdatering af ordlyden i vedtægternes § 11, blev godkendt, således at det tydeliggøres, at indkaldelse til generalforsamlinger alene sker på selskabets hjemmeside og elektronisk via e-mail til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom ved registrering af e-mailadresse på InvestorPortalen på selskabets hjemmeside.
Forslaget om, at 1. afsnit af vedtægternes § 16.3 udgår, blev godkendt.
Forslaget om opdatering af vedtægternes § 19, blev godkendt, således at dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling opdateres.
Forslaget om opdatering af vedtægternes § 28, til følgende ordlyd: ”Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler”,  blev godkendt.
Forslaget om at bestemmelserne i vedtægterne anføres fortløbende, blev godkendt.
Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmeldte det vedtagne, blev godkendt.
De opdaterede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside.
Der var fra generalforsamlingen genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer:
Anders K. BøndingSven RuderKim O. SchrøderClaudio Christensen

Bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Tina Lund Vildhøj (medarbejdervalgt)Gitte Østergaard Futtrup (medarbejdervalgt)

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Anders K. Bønding valgt som formand.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Med venlig hilsen

Sanistål A/S

Christian B. Lund

Adm. direktør