Dovre Group Oyj:n (saneerauksessa) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Idag, 15:30
Dovre Group Oyj | Pörssitiedote | 22.5.2026 klo 16.30
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Dovre Group Oyj:n tänään 22.5.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2025.
Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta lukuun ottamatta 1.1.2025-29.4.2025 välisenä aikana toiminutta hallitusta, jolle ei myönnetty vastuuvapautta. Vastuuvapauden myöntämisestä äänestettiin, ja päätöksen perustaksi tulleen ehdotuksen puolesta annettiin 34.861.253 ääntä eli 98,41 prosenttia annetuista äänistä, vastakkaista ehdotusta äänesti 563.989 ääntä eli 1,59 prosenttia annetuista äänistä ja tyhjiä ääniä annettiin 20.200 kappaletta.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.
Palkitsemisraportti 2025
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa tilikauden 2025 palkitsemisraportin.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaron Michelin ja Kalervo Rötsä sekä uutena jäsenenä Timo Saarinen.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen vuosipalkkioina maksetaan hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 43.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle palkkiona 38.000 euroa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 33.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan.
Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahana kuukausittain tasaerissä.
Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KRT Henrik Juth. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
(i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
(ii) yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
(iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 400.000.000 osaketta.
Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden pääomarakenteen vahvistamiseksi, takausvastuiden pienentämiseksi, likviditeetin ja yhtiön rahoitusaseman parantamiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen toteuttamiseen, vaihtovelkakirjalainan tai -lainojen liikkeeseenlaskuun tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta kuitenkin niin, että osakkeita voidaan antaa maksutta enintään 125.000.000. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta.
Valtuutus on voimassa vuonna 2027 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Dovre Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.dovregroup.com viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä.
Dovre Group Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessa Kalervo Rötsän hallituksen puheenjohtajaksi. Aaron Michelin valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Lisätiedot:
Dovre Group Oyj
Markku Taskinen
toimitusjohtaja
Puh. 050 343 14 82
markku.taskinen@dovregroup.com
Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com
Ämnen i artikeln
Dovre Group Oyj:n (saneerauksessa) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Idag, 15:30
Dovre Group Oyj | Pörssitiedote | 22.5.2026 klo 16.30
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Dovre Group Oyj:n tänään 22.5.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2025.
Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta lukuun ottamatta 1.1.2025-29.4.2025 välisenä aikana toiminutta hallitusta, jolle ei myönnetty vastuuvapautta. Vastuuvapauden myöntämisestä äänestettiin, ja päätöksen perustaksi tulleen ehdotuksen puolesta annettiin 34.861.253 ääntä eli 98,41 prosenttia annetuista äänistä, vastakkaista ehdotusta äänesti 563.989 ääntä eli 1,59 prosenttia annetuista äänistä ja tyhjiä ääniä annettiin 20.200 kappaletta.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.
Palkitsemisraportti 2025
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa tilikauden 2025 palkitsemisraportin.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaron Michelin ja Kalervo Rötsä sekä uutena jäsenenä Timo Saarinen.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen vuosipalkkioina maksetaan hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 43.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle palkkiona 38.000 euroa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 33.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan.
Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahana kuukausittain tasaerissä.
Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KRT Henrik Juth. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
(i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
(ii) yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
(iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 400.000.000 osaketta.
Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden pääomarakenteen vahvistamiseksi, takausvastuiden pienentämiseksi, likviditeetin ja yhtiön rahoitusaseman parantamiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen toteuttamiseen, vaihtovelkakirjalainan tai -lainojen liikkeeseenlaskuun tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta kuitenkin niin, että osakkeita voidaan antaa maksutta enintään 125.000.000. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta.
Valtuutus on voimassa vuonna 2027 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Dovre Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.dovregroup.com viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä.
Dovre Group Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessa Kalervo Rötsän hallituksen puheenjohtajaksi. Aaron Michelin valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Lisätiedot:
Dovre Group Oyj
Markku Taskinen
toimitusjohtaja
Puh. 050 343 14 82
markku.taskinen@dovregroup.com
Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com
Ämnen i artikeln
Aktieråd
Aktieråd
Marknadsöversikt
1 DAG %
Senast
1 mån
