Kallelse till årsstämma 2026 Generic Sweden AB
Idag, 08:55
Kallelse till årsstämma 2026 Generic Sweden AB
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 13 maj 2026 kl. 17.00 hos Generic på plan 2/United Spaces i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 i Stockholm.
RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 5 maj 2026, dels anmält sin avsikt att delta senast torsdagen den 7 maj 2026.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 5 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 7 maj 2026kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan kan göras skriftligen under adress Generic Sweden AB (publ), Box 190, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”årsstämma”), via e-post till ir@generic.se eller per telefon 08-601 38 00. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.generic.se, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om
(i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(ii) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
(iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
- Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
- Beslut om principer och instruktion för valberedningen
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- Avslutning
UTDELNING (PUNKT 8 (ii))
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 1,75 kronor per aktie för räkenskapsåret 2025. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 18 maj 2026. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 21 maj 2026. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 13 maj 2026.
STYRELSE M M (PUNKTERNA 2 OCH 9-11)
Valberedningen, som består av Hans Krantz (representerande KH Förvaltning AB och HAG Förvaltning AB), Emil Hjalmarsson (representerande Grenspecialisten AB) och Sofia Sahlberg (representerande JCE Group Aktiebolag) föreslår följande:
Ordförande vid stämman: advokat Christian Lindhé.
Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Styrelsearvode: 200 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande och 100 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter.
Styrelse: omval av Hans Krantz, Bengt-Arne Molin, Erik Ivarsson, Johanna Berlinde och Johan Martinsson för tiden fram till nästa årsstämma, med Erik Ivarsson som styrelseordförande. Stefan Widén har avböjt omval som styrelseledamot.
Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.
Revisorsarvode: enligt löpande räkning.
Revisor: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Christian Lamrin avses vara huvudansvarig revisor).
Bolagets större aktieägare har förklarat att de kommer att stödja valberedningens förslag, inklusive förslaget att välja Erik Ivarsson som styrelseordförande.
VALBEREDNING (PUNKT 12)
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen att gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.
Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (med detta avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i augusti under innevarande år och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Dessa aktieägare utser vardera en representant som ska utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen.
Styrelseordföranden ansvarar för att sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om en valberedning med tre ägarutsedda ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget, får valberedningen bestå av två ägarutsedda ledamöter samt styrelsens ordförande (adjungerad). Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren eller ägargruppen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.
Aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, kunna utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats som ledamot i valberedningen till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget, varefter nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Efter att valberedningen konstituerats ska dess sammansättning kommuniceras på bolagets webbplats. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådana skett.
Valberedningens uppgifter inför årsstämma är att lämna förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöter och eventuella utskottsarvoden, val av bolagets revisorer, arvode för bolagets revisor samt instruktion för att utse valberedningen. Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens punkt 3 i syfte att anpassa bolagsordningens verksamhetsföremål så att det är ändamålsenligt utformat i förhållande till bolagets nuvarande verksamhet. Styrelsen föreslår vidare att en ny punkt 12 införs, innebärande att styrelsen ges möjlighet att samla in fullmakter inför bolagsstämmor samt besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Införandet av den nya punkt 12 innebär att nuvarande punkt 12 blir punkt 13.
Nuvarande lydelse i punkt 3:
Bolaget skall bedriva IT-managementverksamhet, affärsutveckling, konsultverksamhet inom IS/IT-området samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet som telekomoperatör. Verksamheterna kan bedrivas direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag eller genom intressebolag. Bolaget skall bedriva handel med värdepapper.
Föreslagen lydelse i punkt 3:
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva utveckling, tillhandahållande och drift av tjänster och lösningar inom mobil och digital kommunikation, inklusive verksamhet som telekomoperatör, samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Föreslagen lydelse i ny punkt 12:
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning om högst 10 procent av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut, räknat efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emission enligt bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.
Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, besluta om emission för att genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller förvärv av företag eller verksamheter.
Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av sammanlagt så många egna aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq First North Growth Market eller genom förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie som inte överstiger ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq First North Growth Market och inte till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske, och ska i övrigt ske i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk.
Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq First North Growth Market till ett pris inom det på Nasdaq First North Growth Market vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq First North Growth Market ska priset fastställas så att det är marknadsmässigt. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur om så skulle bedömas lämpligt samt möjliggöra förvärv av företag och verksamheter genom betalning med bolagets egna aktier.
Bolagsstämmans beslut är villkorat av, och bemyndigandet får endast utnyttjas av styrelsen under förutsättning, att Riksdagen antar det lagförslag som framlagts i proposition 2025/26:125.
______________________
DOKUMENTATION MM
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Klarabergsviadukten 63, Stockholm och på bolagets hemsida, www.generic.se, senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på ir@generic.se. Generic Sweden AB (publ) har organisationsnummer 556472-3632 och säte i Stockholm.
Stockholm i april 2026
Styrelsen för Generic Sweden AB (publ)
Jenny Björk
CFO
08-601 38 00
jenny.bjork@generic.se
Kort om Generic
Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c: a 185 MSEK under 2025 och har 22 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se. Hänvisning görs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se
Ämnen i artikeln
Kallelse till årsstämma 2026 Generic Sweden AB
Idag, 08:55
Kallelse till årsstämma 2026 Generic Sweden AB
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 13 maj 2026 kl. 17.00 hos Generic på plan 2/United Spaces i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 i Stockholm.
RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 5 maj 2026, dels anmält sin avsikt att delta senast torsdagen den 7 maj 2026.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 5 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 7 maj 2026kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan kan göras skriftligen under adress Generic Sweden AB (publ), Box 190, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”årsstämma”), via e-post till ir@generic.se eller per telefon 08-601 38 00. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.generic.se, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om
(i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(ii) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
(iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
- Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
- Beslut om principer och instruktion för valberedningen
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- Avslutning
UTDELNING (PUNKT 8 (ii))
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 1,75 kronor per aktie för räkenskapsåret 2025. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 18 maj 2026. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 21 maj 2026. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 13 maj 2026.
STYRELSE M M (PUNKTERNA 2 OCH 9-11)
Valberedningen, som består av Hans Krantz (representerande KH Förvaltning AB och HAG Förvaltning AB), Emil Hjalmarsson (representerande Grenspecialisten AB) och Sofia Sahlberg (representerande JCE Group Aktiebolag) föreslår följande:
Ordförande vid stämman: advokat Christian Lindhé.
Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Styrelsearvode: 200 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande och 100 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter.
Styrelse: omval av Hans Krantz, Bengt-Arne Molin, Erik Ivarsson, Johanna Berlinde och Johan Martinsson för tiden fram till nästa årsstämma, med Erik Ivarsson som styrelseordförande. Stefan Widén har avböjt omval som styrelseledamot.
Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.
Revisorsarvode: enligt löpande räkning.
Revisor: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Christian Lamrin avses vara huvudansvarig revisor).
Bolagets större aktieägare har förklarat att de kommer att stödja valberedningens förslag, inklusive förslaget att välja Erik Ivarsson som styrelseordförande.
VALBEREDNING (PUNKT 12)
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen att gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.
Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (med detta avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i augusti under innevarande år och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Dessa aktieägare utser vardera en representant som ska utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen.
Styrelseordföranden ansvarar för att sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om en valberedning med tre ägarutsedda ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget, får valberedningen bestå av två ägarutsedda ledamöter samt styrelsens ordförande (adjungerad). Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren eller ägargruppen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.
Aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, kunna utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats som ledamot i valberedningen till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget, varefter nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Efter att valberedningen konstituerats ska dess sammansättning kommuniceras på bolagets webbplats. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådana skett.
Valberedningens uppgifter inför årsstämma är att lämna förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöter och eventuella utskottsarvoden, val av bolagets revisorer, arvode för bolagets revisor samt instruktion för att utse valberedningen. Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens punkt 3 i syfte att anpassa bolagsordningens verksamhetsföremål så att det är ändamålsenligt utformat i förhållande till bolagets nuvarande verksamhet. Styrelsen föreslår vidare att en ny punkt 12 införs, innebärande att styrelsen ges möjlighet att samla in fullmakter inför bolagsstämmor samt besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Införandet av den nya punkt 12 innebär att nuvarande punkt 12 blir punkt 13.
Nuvarande lydelse i punkt 3:
Bolaget skall bedriva IT-managementverksamhet, affärsutveckling, konsultverksamhet inom IS/IT-området samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet som telekomoperatör. Verksamheterna kan bedrivas direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag eller genom intressebolag. Bolaget skall bedriva handel med värdepapper.
Föreslagen lydelse i punkt 3:
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva utveckling, tillhandahållande och drift av tjänster och lösningar inom mobil och digital kommunikation, inklusive verksamhet som telekomoperatör, samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Föreslagen lydelse i ny punkt 12:
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning om högst 10 procent av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut, räknat efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emission enligt bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.
Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, besluta om emission för att genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller förvärv av företag eller verksamheter.
Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av sammanlagt så många egna aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq First North Growth Market eller genom förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie som inte överstiger ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq First North Growth Market och inte till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske, och ska i övrigt ske i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk.
Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq First North Growth Market till ett pris inom det på Nasdaq First North Growth Market vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq First North Growth Market ska priset fastställas så att det är marknadsmässigt. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur om så skulle bedömas lämpligt samt möjliggöra förvärv av företag och verksamheter genom betalning med bolagets egna aktier.
Bolagsstämmans beslut är villkorat av, och bemyndigandet får endast utnyttjas av styrelsen under förutsättning, att Riksdagen antar det lagförslag som framlagts i proposition 2025/26:125.
______________________
DOKUMENTATION MM
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Klarabergsviadukten 63, Stockholm och på bolagets hemsida, www.generic.se, senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på ir@generic.se. Generic Sweden AB (publ) har organisationsnummer 556472-3632 och säte i Stockholm.
Stockholm i april 2026
Styrelsen för Generic Sweden AB (publ)
Jenny Björk
CFO
08-601 38 00
jenny.bjork@generic.se
Kort om Generic
Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c: a 185 MSEK under 2025 och har 22 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se. Hänvisning görs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se
Ämnen i artikeln
Analys
Analys
Marknadsöversikt
1 DAG %
Senast
1 mån
-950x950.webp&w=3840&q=75)
