Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 7 maj 2026 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 1,40 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 11 maj 2026. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2026.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Styrelsens ersättningsrapport 2025
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2025.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Johan Sjö, Stefan Hedelius, Jimmy Renström och Gunilla Spongh samt Lars Fredin nyvaldes. Johan Sjö omvaldes till styrelsens ordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets webbplats.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Till revisionsutskottets ordförande utsågs Gunilla Spongh. Ordföranden Johan Sjö och Stefan Hedelius utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2027. Ernst & Young AB har meddelat valberedningen att de har för avsikt att utse Clas Tegidius som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 850 000 SEK i arvode till styrelsens ordförande och 310 000 SEK till respektive övrig styrelseledamot utsedd av årsstämman. Dessutom utgår särskilt arvode till ordförande i revisionsutskottet med 180 000 SEK. Till ordförande i ersättningsutskottet utgår särskilt arvode med 106 000 SEK och till ledamot utgår 53 000 SEK. För övrigt utskottsarbete utgår inga arvoden. Det totala styrelsearvodet uppgår således till
2 429 000 SEK (2 280 000 SEK). Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen inför årsstämman 2027
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2027 ska bestå av Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Emerson Moore (nominerad av Ampfield Management) och Claes Murander (nominerad av Lannebo Fonder) som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande.

Riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som ska tillämpas på ersättningar för ledande befattningshavare inom Bolaget som avtalas efter årsstämman 2026. Dessa riktlinjer är oförändrade jämfört med de som beslutades av årsstämman 2022.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk och får inte förvärvas till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får nyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt för att säkra leverans av aktier i samband med Bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram.

Styrelsen beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier av serie B i Bolaget.

Momentum Group innehar sedan tidigare 1 044 259 aktier av serie B, vilka utgör cirka 2 procent av de utgivna aktierna. Det totala antalet aktier i Momentum Group, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 50 480 889 st.

Nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att det registrerade aktiekapitalet eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Momentum Groups möjligheter att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, eller att i samband därmed stärka Bolagets kapitalbas.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2026”) riktat till företagsledningen inklusive vd och vice vd, affärsenhetschefer och andra ledande befattningshavare.

Huvudsyftet med LTIP 2026 är att skapa ytterligare incitament för ökat engagemang och prestation hos deltagarna, att stärka möjligheterna att rekrytera och behålla nyckelpersoner samt att skapa ett gemensamt ägarintresse mellan deltagarna och aktieägarna. Styrelsen har för avsikt att årligen föreslå ett incitamentsprogram med motsvarande struktur.

Programmet, som innebär ett krav på egen investering, består av prestationsaktier och kan omfatta högst 112 500 aktier av serie B i Bolaget, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av samtliga aktier och röster i Momentum Group, före eventuella omräkningar. Tilldelning av prestationsaktier baseras på ett antal olika prestationskriterier, däribland utvecklingen av Bolagets vinst per aktie. Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta att vederlagsfritt överlåta aktier av serie B som Bolaget redan innehar efter återköp, till deltagarna som prestationsaktie.

Fullständiga villkor finns på Bolagets hemsida momentum.group.

Information om årsstämman 2026
Ytterligare information om Momentum Groups årsstämma 2026 finns på Bolagets hemsida momentum.group

Stockholm den 7 maj 2026

Momentum Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ann Charlotte Svensson, Group Communications & IR
Tel: 072-085 72 62
anncharlotte.svensson@momentum.group

Niklas Enmark, CFO
Tel: 070-393 66 73
niklas.enmark@momentum.group

Om Momentum Group

Momentum Group utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag. Gruppen består idag av cirka 35 företag som erbjuder hållbara produkter, tjänster och lösningar till kunder inom industri och industriell infrastruktur i Norden. Vi är en aktiv långsiktig ägare som kombinerar en mer än 100-årig industriell företagskultur med beprövad förvärvsmodell och effektiv bolagsstyrning med tydliga mål för hållbar utveckling och uthållig lönsamhet i våra bolag. Koncernen omsätter cirka 3,1 miljarder kronor och har cirka 900 anställda. Momentum Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök gärna momentum.group.

Bifogade bilder

Årsstämma 2026

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma 2026 i Momentum Group AB

Läs mer på MFN