Aktieägarna i Spiffbet AB, org.nr 556856-0246, ("Spiffbet" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma 21 augusti 2025 klockan 11:00 i North Point Securities lokaler på Riddargatan 13A i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 augusti 2025.

dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast 19 augusti 2025.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen per e-post till mikael.konig1@gmail.com. Vid anmälan ska namn, person.nr/org.nr, adress och telefonnummer uppges. Antalet medföljande biträden (högst två) anmäls på samma sätt.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 13 augusti. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts senast 15 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) skickas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande, i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.spiffbet.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om riktad kvittningsemission
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 6:Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen i syfte att möjliggöra emission av aktier i enlighet med punkt 7.

Nuvarande lydelse

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 3 250 000 kronor och högst 13 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 6 500 000 stycken och högst 26 000 000 stycken

Föreslagen ändrad lydelse

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 32 600 000 kronor och högst 130 400 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 65 200 000 stycken och högst 260 800 000 stycken

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7: Beslut om riktad kvittningsemission genom kvittning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad kvittningsemission enligt följande:

• Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Fenja Capital I A/S, Tellus Equity Partners AB, JJV Investment Group AB och AD94 Holding AB.
• Bolaget ska emittera 58 500 000 nya aktier till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie motsvarande ett totalt kvittningsbelopp om 29 250 000 kronor, varvid aktiekapitalet kommer att öka med 29 250 000 kronor.
• Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning sker genom kvittning till marknadsmässiga villkor som en åtgärd för att reducera skuldbördan i Bolaget och därmed stärka Bolagets balansräkning vilket bedöms ligga i samtliga aktieägares intresse.
• Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd. Teckningskursen genomförs till en premie i förhållande till Bolagets aktiekurs vid avsiktsförklaringen för genomförandet av riktad nyemission av aktier genom kvittning som Bolaget publicerade genom pressmeddelande den 16 juli 2025. Då teckningskursen fastställs genom förhandlingar på armlängds avstånd samt till en premie enligt ovan redogörelse gör styrelsen bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig.
• Teckning av aktier ska ske senast två (2) veckor från dagen för beslut på särskild teckningslista och betalning sker genom kvittning i samband med teckning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning.
• De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (publ).
• Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i beslutspunkt 6.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslut, tillsammans med handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen, finns tillgängligt för aktieägarna och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran ska lämnas skriftligen via e-post till mikael.konig1@gmail.com.

__________________

Stockholm i juli 2025

Spiffbet AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael König, VD. Tel: 070-486 17 98,

Om Spiffbet AB
Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nordic SME på Nordic Growth Market.

Bifogade filer
SPIFFBET AB - EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Läs mer på MFN