Tänään pidetty Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous:

• Vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025 ja päätti enintään 0,194 euron osakekohtaisesta osingosta, joka maksettaisiin neljässä erässä.
• Hyväksyi palkitsemisraportin.
• Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valintoja ja palkkioita, sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
• Valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Irmeli Rytkönen, Samuli Seppälä, Enel Sintonen ja Arja Talma.
• Valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.

Verkkokauppa.com Oyj:n täysin virtuaalisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin tänään seuraavat asiat:

Tilinpäätös ja osinko

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa enintään 0,194 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin neljässä erässä seuraavasti:

Osingon ensimmäinen erä 0,047 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 16.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän maksupäivä on 23.4.2026.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan kolmen jäljellä olevan osinkoerän jakamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Ellei hallitus päätä toisin tai ellei sovellettavasta lainsäädännöstä, määräyksistä tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säännöistä muuta johdu, valtuutusta käytettäisiin osingon jakamiseen seuraavasti:

Hallitus tekee valtuutuksen perusteella erilliset päätökset kunkin osinkoerän jakamisesta. Yhtiö julkistaa kunkin päätöksen erikseen ja vahvistaa päätösten yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät. Hallituksen päätöksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon kyseisen osingonmaksuerän täsmäytyspäivänä. Valtuutuksella annetaan hallitukselle myös oikeus päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista.

Palkitsemisraportti

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti korottaa sekä hallituksen palkkioita että valiokuntapalkkioita. Hallitus- ja valiokuntapalkkioita on korotettu edellisen kerran vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

• hallituksen puheenjohtajalle 75 000 euroa (tällä hetkellä 70 000 euroa)
• hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa (ei varapuheenjohtajaa), ja
• kullekin hallituksen jäsenelle 37 500 euroa (35 000 euroa).

Päätettiin, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 13 000 euroa (12 000 euroa),
• tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 11 000 euroa (10 000 euroa),
• kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 500 euroa (6 000 euroa),
• palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 500 euroa (8 000 euroa), ja
• kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 500 euroa (4 000 euroa).

Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän, ja hallitukseen valittiin uudelleen Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Irmeli Rytkönen, Samuli Seppälä, Enel Sintonen ja Arja Talma.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Ehdotettujen lakimuutosten takia, tällä hetkellä voimassa olevat kestävyysraportointivelvoitteet eivät välttämättä enää sovellu yhtiöön tilikaudelta 2026. Tämän johdosta yhtiökokous valitsi kestävyysraportoinnin varmentajan ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan, mikäli yhtiö laatii kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkii sille varmennuksen.

Päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyystarkastajana, mikäli kestävyysraportti laaditaan ja varmennetaan, tulee toimimaan Mikko Nieminen (KHT, KRT). Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien kohtuullisten laskujen perusteella.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 535 453 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia miltä tahansa markkinapaikalta tai markkinapaikan ulkopuolella kyseisen hankintahetken markkinaehdoin ja markkinahintaan, tai muuten markkinoilla hankintahetkenä muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 535 453 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7-17 pidettiin ennakkoäänestys. Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjataan yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla kohdassa Varsinainen yhtiökokous 2026 viimeistään 28.4.2026.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Arja Talma valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Kati Riikonen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Enel Sintonen, puheenjohtaja
Arja Talma, varapuheenjohtaja
Kati Riikonen
Irmeli Rytkönen

Palkitsemisvaliokunta:
Arja Talma, puheenjohtaja
Robin Bade
Henrik Pankakoski
Kati Riikonen

Hallitus on arvioinut Robin Baden, Henrik Pankakosken, Kati Riikosen, Irmeli Rytkösen, Enel Sintosen ja Arja Talman riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Samuli Seppälä ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Hän on ollut yhtiön hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti yli 20 vuotta. Lisäksi hän on yhtiön perustaja, toiminut yhtiön pitkäaikaisena toimitusjohtajana, ja on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Lisätietoja:

Klaus Korhonen, lakiasiainjohtaja
Verkkokauppa.com Oyj
klaus.korhonen@verkkokauppa.com
puh. +358 50 32 555 28

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset noin 2 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.
Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 526,5 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.comin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.